山东太阳纸业股份有限公司
2008年年度股东大会会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：2009年5月18日上午9:00。会议召开地点：公司办公楼会议室
2、股权登记日：2009年5月12日
4、会议召开方式：现场投票
5、会议召集人：山东太阳纸业股份有限公司董事会
6、主持人：董事长李洪信先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
三、会议的出席情况
参加本次临时股东大会会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份368,612,125股，占公司有表决权总股份的73.37％。
公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成的股数368,612,125股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（二）审议通过了《公司2008年年度报告全文及其摘要》
该议案的表决结果为：赞成的股数368,612,125股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（三）审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成的股数368,612,125股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（四）审议通过了《公司2008年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成的股数368,612,125股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（五）审议通过了《公司2008年度利润分配预案》
该议案的表决结果为：赞成的股数368,612,125股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（六）审议通过了《关于修改（公司章程）的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数368,612,125股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（七）审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度公司审计机构的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数368,612,125股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（八）审议通过了《关于公司及控股子公司2009年度日常关联交易额度及协议的议案》
8.1) 关于与兖州高旭化工有限公司关联交易额度及协议的议案。
表决结果为：
同意票368,612,125股，占参与该项议案表决的有表决权股份的100%。
反对票0股，占参与该项议案表决的有表决权股份的0%。
弃权票0股，占参与该项议案表决的有表决权股份的0%。
8.2) 关于与兖州东升精细化工有限公司关联交易额度及协议的议案。
表决结果为：
同意票368,612,125股，占参与该项议案表决的有表决权股份的100%。
反对票0股，占参与该项议案表决的有表决权股份的0%。
弃权票0股，占参与该项议案表决的有表决权股份的0%。
8.3) 关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案。
表决结果为：
同意票368,612,125股，占参与该项议案表决的有表决权股份的100%。
反对票0股，占参与该项议案表决的有表决权股份的0%。
弃权票0股，占参与该项议案表决的有表决权股份的0%。
8.4) 关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案。
表决结果为：
同意票368,612,125股，占参与该项议案表决的有表决权股份的100%。
反对票0股，占参与该项议案表决的有表决权股份的0%。
弃权票0股，占参与该项议案表决的有表决权股份的0%。
8.5) 关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案。
表决结果为：
同意票368,612,125股，占参与该项议案表决的有表决权股份的100%。
反对票0股，占参与该项议案表决的有表决权股份的0%。
弃权票0股，占参与该项议案表决的有表决权股份的0%。
（九）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会任期届满，同意本届监事会提名姜凤伟先生、杨林娜女士 作为第四届监事会监事候选人。本次监事会换届选举采取累积投票制，监事累积投票数总数为737,224,250票（368,612,125×2），会议选举结果如下：
9.1）选举姜凤伟先生为公司第四届监事会监事
表决结果为：同意368,612,125票。
9.2）选举杨林娜女士为公司第四届监事会监事
表决结果为：同意368,612,125票。
所有议案同意股数均超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上。
以上议案的详细内容，请参见于2009年4月23日公告在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、独立董事述职情况
公司独立董事栾贻惠先生代表全体独立董事向本次年度股东大会作了2008年度工作的述职报告。
六、律师出具的法律意见
本次年度股东大会由北京市德恒律师事务所王一一律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程及《股东大会议事规则》的规定；本次年度股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字的本次年度股东大会决议：
2、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书；
3、本次年度股东大会全套会议资料。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年五月十九日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2009-023
山东太阳纸业股份有限公司
第四届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2009年5月18日在公司办公楼会议室召开。参加会议的监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等的有关规定。会议由姜凤伟先生主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第四届监事会召集人的议案》。
同意选举姜凤伟先生为公司第四届监事会召集人。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二○○九年五月十九日