山东新华医疗器械股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议
暨召开2009年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的会议通知于2009年5月8日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2009年5月18日上午9时在公司三楼会议室召开，会议由董事长赵毅新女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法的议案》。
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。
9票同意，0票反对，0票弃权。
（一）会议时间及地点
会议时间：2009年6月4日上午9:00
会议地点：淄博丽莎大酒店二楼会议厅
会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区政通路133号
（二）会议议题
《山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法》
（三）会议出席对象
1、截止2009年6月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证（可为复印件）。法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。
2、登记时间：2009年6月2日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
（五）其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
电话：0533—3587766 传真：0533—3587768
邮编：255086
联系人： 靳建国、王卉敏
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2009年5月19日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席山东新华医疗器械股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号：
委托日期：