东方通信股份有限公司
第五届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
东方通信股份有限公司第五届董事会第一次会议于2009年5月5日发出会议通知，于2009年5月15日在浙江省杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。
会议审议并通过了以下议案：
一．选举张泽熙先生为公司第五届董事会董事长、选举杨广安先生为第五届董事会副董事长；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二．审议通过关于设立董事会下属专业委员会的议案；
1．提名委员会：
沈田丰（主任）（独立董事） 张泽熙（副主任） 杨广安
2．审计委员会：
杨涛（主任）（独立董事） 倪首萍（副主任） 朱洪臣
3．战略投资委员会：
张泽熙（主任） 杨广安（副主任） 王中雄
4．薪酬与考核委员会：
喻明（主任）（独立董事） 张泽熙（副主任） 马立宏
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三．经董事长提名，聘任杨广安先生为公司总裁；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四．经总裁提名，聘任王中雄先生、俞芳红女士、郭端端先生、沈伟康先生、虞永超先生、李海江先生为公司副总裁。聘任王中雄先生为公司财务总监。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五．经董事长提名，聘任蔡祝平先生为公司董事会秘书，聘任彭永梅女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十八日
附：董事长、副董事长简历
张泽熙先生：1955年出生，大学学历，高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长、全国政协常委、浙江省政协常委等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂生产处处长、经营处处长，东方通信股份有限公司副总裁兼系统部总经理、执行副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。
杨广安先生：1967年出生，硕士学位。现任东方通信股份有限公司副董事长、总裁。曾任普天东方通信集团有限公司华通分厂销售科科长、大通分厂副厂长，普天东方通信集团有限公司经营部总经理，东方通信股份有限公司客户服务部总经理、普天东方通信集团有限公司副总裁、东方通信股份有限公司常务副总裁等职务。
附：总裁简历（见副董事长简历）
附：高级管理人员简历
王中雄先生：1953年出生，硕士学位，高级经济师。现任东方通信股份有限公司董事、副总裁兼财务总监等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂财务科副科长、财务处处长，副总会计师等职务。
俞芳红女士：1965年出生，硕士学位，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总裁兼人力资源部总经理等职务。曾任普天东方通信集团有限公司人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主任、纪委书记、普天东方通信集团有限公司党委副书记等职务。
郭端端先生：1971年出生，大学本科。现任东方通信股份有限公司副总裁、杭州东信移动电话有限公司和杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理等职务。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁。
沈伟康先生：1964年出生，硕士学位,高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总裁兼制造事业部总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司终端营销事业部总经理、移动电话制造部副总经理、终端生产部总经理、总裁助理兼市场部总经理等职务。
虞永超先生：1970年出生，硕士研究生，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总裁兼交换网络事业部总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总裁助理等职务。
李海江先生：1971年出生，大学本科，高级会计师。现任东方通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。曾任普天东方通信集团有限公司财务部总经理、珠海东信和平智能卡股份有限公司监事会主席和珠海东信和平智能卡股份有限公司副总裁兼财务总监等职务。
附：董事会秘书、证券事务代表简历
蔡祝平先生：1973年出生，硕士学位。现任东方通信股份有限公司董事会秘书兼董事长办公室主任等职务。曾任东方通信股份有限公司投资管理部副总经理、董事长办公室副主任、投资管理部业务经理、证券事务代表等职务。
彭永梅女士：1975年出生，大学本科，浙江大学经济学院金融学专业研究生进修结业。现任东方通信股份有限公司证券事务代表。曾任东方通信股份有限公司董事长办公室主管等职务。
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2009-012
东方通信股份有限公司
第五届监事会第一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
东方通信股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年5月15日在东方通信城研发楼B411室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以投票表决方式一致通过选举郁旭东先生为公司第五届监事会主席。
另，经公司工会选举朱德刚先生为第五届监事会职工监事。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二〇〇九年五月十八日
附：监事会主席、职工监事简历
郁旭东先生：1955年出生，专科，高级工程师。现任东方通信股份有限公司监事会主席等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂程控制造部总经理、杭州通信设备有限责任公司副总经理、巨龙通信设备有限公司常务副总裁、东方通信集团有限公司副总经理兼市场部总经理、东方通信股份有限公司副总裁、执行副总裁、总裁、副董事长等职务。
朱德刚先生：1962年出生，专科。现任东方通信股份有限公司质量与信息技术部工会主席和体系审核主管职务。曾任邮电部杭州通信设备厂汇通分厂技术科长、质量科长和车间主任，东方通信股份有限公司终端营销总部配件部质检经理，东方通信股份有限公司终端生产部质量主管等职务。