900955 九龙山B
上海九龙山股份有限公司第四届董事会第14次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●风险提示
1.本公告所述项目之建造成本及销售额依据公司目前所开发的一期房产项目作为依据，随着市场变化，未来存在不确定性；
2.本公司所述项目之开发进程等，随着国家宏观环境影响，在开发时间及规模上存在不确定性。
上海九龙山股份有限公司（以下称“公司”）于2009年5月4日以书面方式向各位董事发出召开第四届董事会第14次会议的通知，会议于2009年5月14日在公司本部召开。本次董事会应到董事7人，实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过以下议案：
一、审议通过加快推进“九龙山海洋花园”项目的建设进度。
该项目位于九龙山休闲度假中心，为赛马场配套项目，设有私家游艇泊位，建筑为威尼斯水城风格。占地约165亩，规划建筑面积约为15万㎡，户数为1428户，主要用于赛马活动接待及商务旅游度假居住。预计项目建设成本约人民币5亿元，销售额约为20亿元。
二、审议通过加快推进“九龙山海角城堡”项目的建设进度。
该项目沿九龙山海岸而建，连接国际游轮码头，内设边检海关及国家帆船基地，建筑为地中海风格，配备私家游艇泊位，内设海洋温泉，环山面海，独揽海景风光。占地约180亩，规划建筑面积为26万㎡，户数为1129户，主要用于国际休闲商务活动接待与居住，房型为海景公寓和别墅。预计总投资约人民币6亿元，销售额约为40亿元。
三、审议通过加快推进“九龙山海洋乐园度假中心” 项目的建设进度。
该项目位于九龙山度假区山海岛之间，为九龙山海洋主题乐园（投资约10亿元，由世界著名公司设计规划及管理，打造为世界第一的室内恒温海洋主题公园，年接待能力约500万人次）的配套项目，总占地约750亩，规划建筑面积为70万㎡，户数约5300户，主要用于娱乐休闲度假接待及疗养，设有海洋科普教育基地和康检抗衰老中心。房型为休闲度假公寓，单户建筑面积在100-150㎡。预计总投资约人民币40亿元，销售额约为100亿元。
公司董事会认为：
1.公司目前持有九龙山度假区内可开发商业、住宅的土地证面积约1995亩，土地出让金已全部缴纳。一期开发的别墅、酒店式公寓及“威斯汀”酒店共约20万㎡。可销售面积中已正式签订销售合同约占三分之一，合同总金额约人民币5亿元，平均销售单价在2万/㎡左右。其余继续接受预订，销售形势良好。
2.公司经过几年的投入，完成了大量基础建设，区内已经形成了几大项目功能，即将进入产出爆发阶段。随着上海“世博会”日益临近，上海加快推进国际金融中心和国际航运中心建设，并由此带动上海及周边经济，九龙山将成为长三角地区的“上海后花园”。公司客观上进行一系列的高起点、专业化、大视野、大投入的运作来加大投入、加快产出、提升公司业绩、创造公司价值、给投资者带来巨大的回报。
3.九龙山项目新的控制性详规方案已经编制完毕，总开发土地范围约15300亩，建筑面积约600万㎡，本次开发建设仅占区内总量20%，公司未来可持续发展及储备资源巨大。
4.本次启动的三个项目开发建筑面积约110万㎡，总投资约人民币51亿元，按目前定价计划营业收入约160亿元。公司建设资金来源是九龙山已建成的20万平米游艇湾房产项目收入约20亿元、银企合作休闲度假卡发行筹资约20亿元，合作伙伴及股东筹资增资约10亿元，项目预计在未来3-5年左右实施完毕。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司董事会
2009年5月19日