绵阳高新发展（集团）股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有提案审议未通过；
●本次会议有新提案提交表决：2009年5月6日本公司董事会收到大股东四川恒康发展有限责任公司（持有本公司股份610,887,29股，占总股本的50.50%）送达的书面通知，要求在公司于2009年5月18日召开的2008年度股东大会上增加《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》的临时提案。公司董事根据相关规定于2009年5月8日发布了《关于2008年度股东大会提案的补充通知》（临2009-020号公告）。
一、会议召开和出席情况：
绵阳高新发展（集团）股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月18日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号本公司会议室召开。大会由董事长李余利女士主持。出席会议的股东及授权代表共6名，代表股份62,053,017 股，占公司有表决权股份总数的51.29%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。四川泰和泰律师事务所派刘伟、喻显彬律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、提案审议情况：
大会采取记名逐项投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、以赞成票：62,053,017股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了 《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》。
2、以赞成票：62,053,017股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《关于2008年度财务报表调整期初数的议案》。
3、以赞成票：62,053,017股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
4、以赞成票：62,053,017股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《2008年度独立董事述职报告》。
5、以赞成票：62,053,017股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
6、以赞成票：62,053,017股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《2008年度财务决算报告》。
7、以赞成票：62,053,017股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2008 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为82,977,678.75元，本年提取的提取储备基金2,597,783.7元和应付普通股股利12,654,279.98元以及未弥补被合并方合并前实现利润-33,812,080.24元后，加上本年期初未分配利润余额-100,694,820.40元，累计未分配利润为-66,781,285.63元。
由于公司年度内实施了向特定对象发行股份购买资产的交易，公司的基本面发生重大变化，为了促进公司更好发展，公司计划用本年度利润弥补去年的亏损。因此，2008 年度的分配预案为：不分配，累计未分配利润-66,781,285.63元结转下一年度。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2008 年度合并报报表期初资本公积余额为34,990,692.38元，本年增加18,402,630.54 元，累计资本公积余额53,393,322.92元。
依据《公司法》，《公司章程》的有关规定，决定向全体股东以资本公积金转增股本，具体方案如下：
以现有公司总股本120,978,929股为基数，向全体股东以资本公积金每10 股转增4股，共计转增48,391,572股，占资本公积金余额的90.63%，剩余资本公积5,001,750.92元结转以后年度使用。转增后公司总股本将达到169,370,501股。
8、以赞成票：62,053,017股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《关于确定本公司2008年度审计机构报酬及续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》。
根据有关规定和公司2008 年资产总额情况，公司决定支付信永中和会计师事务所有限责任公司2008 年财务审计费42万元（不含差旅费）。
公司决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构，聘期为一年，股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所2009年度报酬事宜。
9、以赞成票：62,053,017股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《证券投资管理制度》。
10、以赞成票：62,053,017股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
根据中国证券监督管理委员会2008年第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关规定，结合公司实际情况，以及控股股东四川恒康发展有限责任公司提议，现拟对《公司章程》中的相关条款作以下修订：
将“第一百五十五条 公司利润分配政策为现金或者股票方式分配。”
修改为：“第一百五十五条 应重视对股东的合理回报，实施积极的利润分配政策；在利润分配办法上，可实行现金、股票或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利。
公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。
在公司盈利状态良好且现金流比较充裕的条件下，公司可以于年度期末或者中期采取现金方式分配股利，现金分红不低于累计可供股东分配利润的30%。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。”
11、以赞成票：62,053,017股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《关于变更公司注册名称的议案》。
因公司在重大资产出售、发行股份购买资产实施完成以后，公司战略方向和主营业务已发生重大变更。为体现公司现有经营范围和主营业务特征，以及与公司今后战略方向相符，拟将公司注册名称由“绵阳高新发展（集团）股份有限公司”变更为“四川西部资源控股股份有限公司”。
12、以赞成票：62,053,017股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
将“第四条 公司注册名称：绵阳高新发展（集团）股份有限公司
公司英文名称：Mian Yang Gao Xin Industrial Development (Group) Inc.”
修改为“第四条 公司注册名称：四川西部资源控股股份有限公司
公司英文名称：Sichuan Western Resources Holding Co., Ltd”。
三、律师见证情况：
本次股东大会由四川泰和泰律师事务所派刘伟、喻显彬律师参加见证并出具了法律意见书。经验证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、本次临时股东大会会议记录及会议决议；
2、四川泰和泰律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年5月19 日
证券代码：600139 股票简称： ST绵高 公告编号：临2009-025号
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
关于撤销公司股票交易其他特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2008年度报告已于2009年4月27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告刊登。信永中和会计师事务所有限责任公司审计了公司 2008 年度财务报告，并出具了标准无保留的审计意见。2008 年度，公司实现主营业务收入192,853,861.09元，主营业务利润59,051,705.17元，归属于母公司所有者的净利润82,977,678.75元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为4,573,319.41元。审计结果表明公司主营业务正常，且扣除非经常性损益后的净利润为正值， 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.5的规定，符合撤销股票交易其他特别处理的条件，公司已在报送、披露公司2008年年度报告的同时，向上海证券交易所申请撤销公司股票交易其他特别处理。
该申请已经上海证券交易所批准，按照《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司股票自2009年5月19日停牌一天，并于2009年5月20日起撤销股票交易其他特别处理，公司股票简称由“ST绵高”变更为“绵阳高新”，股票代码“600139”不变，公司股票涨跌幅限制由5％恢复为10％。
特此公告。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年5月19日
证券代码：600139 股票简称：ST绵高 公告编号：临2009-026号
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
关于对公司2008年度报告相关事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2009年4月27日公布了2008年度报告。现根据上海证券交易所《关于对绵阳高新发展（集团）股份有限公司2008年报的审核意见函》的要求，就交易所关注的有关问题作如下补充说明和解释：
1、关于公司盈利能力有关情况的说明
公司主营业务为铜矿采选，但铜矿储量小，目前铜价波动较大，国内同类上市公司2008年度多发生较大亏损，阳坝铜业虽未完成承诺的利润但仍实现了较高的盈利，主要原因如下：
（1）阳坝铜业主营业务为铜矿采选，虽然铜矿储量相比较小，但品位相对较高。根据经国土资源部储量司审核并备案的储量备案报告，截止2007年9月30日，阳坝铜矿的保有资源储量总计：铜矿石量1,618,006.21吨，铜金属量37,951.48吨，铜平均品位2.35 %。；杜坝铜矿的保有资源储量总计：铜矿石量1,162,122.67吨，铜金属量34,216.14吨，铜平均品位2.94 %；油房沟—铁炉沟勘查区探获的铜矿资源量总计：铜矿石量1,918,186.28吨，铜金属量30,845.07吨，铜平均品位1.61 %。阳坝铜业目前正常量产的生产规模为600吨矿石/天*300天＝18万吨/年，按照现有储量及生产进度安排，可持续生产年限在10年以上。此外，根据矿山生产探矿已经准备好的阳坝铜矿408米中段显示，矿体出现增厚、延伸加长、品位提高的可喜现象。阳坝铜业矿山的高品位特性显示和证明该矿山具有较强的盈利能力和利润空间。
（2）2008年阳坝铜业营业成本为15,612,986.89元，成本较低主要得益于良好的成本管理和控制、矿山固定资产投资精简高效。
（3）同类横向浅析参考：
鉴于同行业公开资料有限和参照对比标的实际情况的不同，在此我们只能根据能够查阅到的公开资料进行浅析。2008年度，国内同类上市公司多发生较大亏损，而阳坝铜业却实现净利润53,992,117.66元，这是因为阳坝铜业与其他同类企业比较主要具有以下几大盈利优势：
第一：矿石品位高低是决定盈利能力和盈利空间的最核心因素，阳坝铜业目前开采的两个矿山铜矿石中铜品位远高于同类其他企业。
阳坝铜业目前开采的阳坝铜矿铜品位2.35%、杜坝铜矿铜品位2.94%，目前两个矿山年采选矿石均为9万吨/年，阳坝铜业目前采选的两个矿山铜平均品位达到2.65%。
我国铜矿矿石的平均品位仅为0.8%，品位>1%的富铜矿仅占总保有储量的35.2%，特别是大型斑岩铜矿的矿石品位普遍较低，一般为0.5%左右，它们的保有储量约占总保有储量的35％（资料来源：摘自《中国铜矿及资源简介》）；由此可见，阳坝铜业目前采选的两个矿山铜平均品位是国内平均开采的矿山铜品位的2.5—4倍。因此，在只对纯资源型单体矿山盈利能力作同基准比较分析的前提下，高品位的矿山和精简有效的成本控制决定了企业实际盈利能力的强弱和盈利空间的大小。
第二：阳坝铜业目前开采的两个矿山铜矿石中富含伴生金、银
阳坝铜业目前开采的阳坝铜矿、杜坝铜矿矿石中每吨含有金0.7克，而国内同类其他企业的铜矿石中一般含有的金非常少，几乎无法冶炼出来销售。2008年，阳坝铜业实现的94,898,457.46元的销售收入中，其中铜精粉含金的收入就有11,467,214.78元。由于这部分收入并不需要额外的生产成本，所以与其他企业相比，阳坝铜业相当于多出11,467,214.78元的利润总额。
第三：阳坝铜业固定资产投资精简高效，设备运营状况稳定良好。阳坝铜矿和杜坝铜矿两个矿山全部固定资产只接近2000万元，因此折旧和摊销较少。与国内其他同类矿山比较在固定资产折旧成本和摊销上也非常具有优势；因为缺乏同等规模矿山固定资产折旧和摊销的可比数据，具体对比数据无法列出，在此只能定性分析参考。
综上所述，阳坝铜业开采的铜矿石具有高品位优势、精简高效的固定资产投资和运营也导致成本相对减少4059.38万元以上；阳坝铜业开采的铜矿石富含伴生金、银，导致阳坝铜业收入相对增加11,467,214.78元，该三项优势合计导致在同样规模单体矿山比较基准的前提下阳坝铜业能够多实现利润5206.1万元。其他同类单体矿山如果具备以上分析的三大主要优势，即使在2008年铜价波动较大的情况下，也仍然能够实现较高的盈利和保证公司的持续发展。
2、关于公司获得的用于抵债的房产目前的状态、使用情况及处置计划的说明
（1）根据公司于2007年5月18日与武汉万顺置业有限公司（以下简称“武汉万顺”）达成的执行和解协议，武汉万顺同意将位于武汉市汉阳区钟家村铜锣湾广场二楼中轴线靠汉阳大道一侧建筑面积1066平方米的房产及相应土地使用权作价3500万元低偿给公司，用以清偿在执行四川鼎天（集团）有限公司资金占用案的到期债务。
（2）经过公司的积极督促和协商处理，武汉万顺已于2009年1月和2009年3月为公司办理好了上述抵债房产的房屋产权证（武房权证市字第2009001620号）和国有土地使用权证（阳国用2009第54号）。
（3）目前，武汉铜锣湾广场1－5层已由武汉万顺于2008年10月15日整体租赁给了香港新世界百货，新世界百货汉阳店已于2008年12月开业，且经营正常。
（4）公司获得的位于武汉用于抵债的房产目前产权已经全部归属于公司且产权清晰、无瑕疵；使用状况良好、正常；后续处置计划将根据公司发展战略的需要在适当时机变现出售或抵押贷款。
3、关于公司与长城资产管理公司成都办事处1608万元借款仲裁事项的情况及目前处理进展情况的说明
公司与中国长城资产管理公司成都办事处1608万元债务仲裁事项，目前正在积极协调多方进行处理。公司仍将积极跟进并协调该债务解决事宜，争取早日解决该笔债务。
4、关于公司计划证券及委托理财投资对生产经营资金影响情况的说明
（1）截止本公告之日，公司尚未投入任何资金进行操作。
（2）公司矿山生产经营成本控制良好，资金需求有限，每月均能正常收回货款和资金，现金回流正常稳定。
因此，公司的证券投资和理财行为属于公司正常的经营需要和战略决策，不会造成生产经营资金缺口。
5、关于阳坝铜矿是否存在对单一客户依赖性情况的说明
（1）阳坝铜业目前主要销售客户是白银有色金属(集团)有限责任公司，白银有色对阳坝铜业的铜精矿进行化验，确定铜精矿里的铜、金、银、硫的量。
（2）阳坝铜业不存在对单一客户的依赖性问题，与白银有色之间的业务关系是上游矿山资源行业与下游冶炼行业的关系；从行业依存关系上看，应是下游行业依存于上游行业的关系。
中国铜消费占全球的26％，中国铜需求稳定。在中国需求平稳增长的背景下，铜精矿资源短缺与冶炼产能扩张的矛盾成为市场关注的重点。阳坝铜业处于铜生产企业的上游，因白银有色给予阳坝铜业购买价格较优，且运距近、运价低，因此阳坝铜业的铜精矿全部销售给白银有色，不存在对单一客户冶炼企业—白银有色的销售依赖问题。
阳坝铜业之所以将铜精粉卖给白银有色金属(集团)有限责任公司，其一是因为双方合作多年，白银公司对阳坝铜业销售的铜精粉品位、质量以及阳坝铜业的诚信有了充分了解和认同，白银公司愿意给阳坝铜业销售的铜精粉更优惠的价格（比给其他铜矿采选企业销售的铜精粉含铜的价格多1-2%）和最及时地付款。其二是因为白银公司是一家大型国有企业，是新中国成立后最早建设的大型铜硫联合企业，该公司实力、技术在行业里处于领先地位，阳坝铜业销售给白银公司不存在货款收不回来的风险，因此如无重大变化，阳坝铜业将继续与其合作。
特此公告。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年5月19日