广东风华高新科技股份有限公司
第五届董事会2009年第3次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会2009年第3次会议于2009年5月18日下午在广州凯旋华美达大酒店召开，应到董事12人，实到董事12人，其中董事叶列理先生因公务未能亲自出席会议，委托董事长钟金松先生出席会议并代为行使表决权。公司部分高管人员列席会议。董事长钟金松先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会部分成员的议案》
因工作调整，江强已向公司董事会提交书面辞呈，请求辞去公司董事、总经理职务。
会议选举幸建超先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
幸建超个人简历详见附件。
独立董事发表独立意见详见www.cninfo.com.cn。
幸建超先生担任公司董事尚需提交公司2008年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》
聘请幸建超先生为公司总经理，任期至公司第五届董事会任期届满。
江强不再担任公司总经理职务。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二ОО九年五月十九日
附件：幸建超个人简历
幸建超，男，1960年12月生，工程师，大学本科（现就读于中山大学EMBA）。
1980年7月至1991年3月 先后任广东省电子学校教师、教务科长、办公室副主任；
1991年4月至1992年7月 任广东省专利局科长；
1992年8月至2000年6月 先后任广东省粤海发展公司经理，广东省粤海期货公司助理总经理、副总经理；
2000年7月至2002年2月 先后任广东省华海集团有限公司办公室副主任、人力资源部部长，兼任亚洲国际大酒店人力资源总监；
2002年3月至2003年9月 任广东省广晟酒店集团有限公司拓展部部长；
2003年10月至2009年5月 先后任广东省广晟资产经营有限公司综合部副部长、科技部部长。
幸建超先生不在公司实际控制人广东省广晟资产经营有限公司和大股东广东风华高新科技集团有限公司担任任何职务，但符合《股票上市规则》（2008年修订）第10.1.5第（二）条款，为公司关联自然人。
幸建超先生未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合有关法规及公司章程的相关规定。
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2009-09
广东风华高新科技股份有限公司
关于召开2008年度股东大会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会2009年第1次会议决议召开公司2008年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2009年6月9日（星期二）上午9:30。
2、召开地点：肇庆市风华电子工业城1号楼会议室。
3、召开方式：现场记名投票；
4、出席对象
（1）截止2009年6月3日（星期三）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
二、会议审议事项
1、提案名称
（1）《公司董事会2008年度工作报告》；
（2）《公司监事会2008年度工作报告》；
（3）《公司2008年度报告全文及摘要》；
（4）《公司2008年度财务决算报告》；
（5）《公司2008年度利润分配方案》；
（6）《公司2009年度财务预算报告》；
（7）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（8）《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》；
（9）《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》；
（10）《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
（11）《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》。
2、特别强调事项
提案（7）需以特别决议表决通过。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
2、登记时间
2009年6月5日至2009年6月8日上午8:30—11:30，下午14:30—17:00。
3、登记地点
公司董事会秘书办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求
法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书（附件）和出席人身份证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话：0758-2844724；传真：0758-2849045。
联系人：陈绪运、刘艳春。
2、与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东盖章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：