珠海格力电器股份有限公司
职工代表大会决议
珠海格力电器股份有限公司职工代表大会于2009年5月16日在本公司办公楼一楼报告厅召开，应到职工代表139人，实到130人，符合职工代表大会的相关规定。
与会代表审议并一致同意形成如下决议：
选举刘浩先生（简历附后）为本公司第八届职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表担任的职事共同组成第八届监事会，任期三年。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
工会
二ＯＯ九年五月十九日
附件：刘浩先生简历
刘浩，男，1966年6月出生，硕士学历，政工师。
2000年7月至2004年12月，任职武汉证券公司；2005年1月，任职本公司监察部负责人；2009年1月，任本公司监察部副部长。
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有本公司股票35,000股。
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2009-31
珠海格力电器股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东会议未出现否决议案。
二、会议召开的情况
1. 召集人：本公司董事会
2. 表决方式：现场投票
3. 召开地点：本公司办公楼会议室。
4. 召开时间：2009年5月18日上午9：30
5. 主持人：董事长朱江洪先生
6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共75名，代表股份584,129,515股，占公司总股份46.64%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了现场会议。
四、提案审议和表决情况
1、会议表决通过《2008年度董事会工作报告》
表决情况：出席会议的表决权总数为584,129,515股，其中同意584,129,515股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
2、会议表决通过《2008年度财务报告》
表决情况：出席会议的表决权总数为584,129,515股，其中同意584,129,515股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
3、会议表决通过《2008年度报告》及其《摘要》
表决情况：出席会议的表决权总数为584,129,515股，其中同意584,129,515股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
4、会议表决通过《2008年度利润分配和公积金转增股本预案》
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2008年度实现的归属于母公司的合并净利润为2,102,744,338.96元，以母公司实现净利润1,546,929,288.42元为基数，提取10%的法定盈余公积154,692,928.84元后，加年初未分配利润1,210,683,148.24元，年末可供股东分配利润为2,602,919,507.82元。按目前公司总股本125,239.50万股计，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），共计派发现金37,571.85万元，余额转入下年分配。资本公积金转增股本，按目前公司总股本125,239.50万股计，向全体股东每10股转增5股。
表决情况：出席会议的表决权总数为584,129,515股，其中同意584,129,515股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
5、会议表决通过《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构》
表决情况：出席会议的表决权总数为584,129,515股，其中同意584,129,515股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
6、会议表决通过《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团公司合作协议》
表决情况：由于本议案交易属于关联交易，按照《股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，关联方珠海格力集团公司（持有本公司股份266,761,013股）和珠海格力房产有限公司（持有本公司股份22,877,438股）回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案出席会议有表决权的股份总数，出席会议所有股东有表决权的股份为294,491,064股。其中同意294,491,064股，占出席会议所有股东有表决权股份100％。
7、会议表决通过《2008年度监事会工作报告》
表决情况：出席会议的表决权总数为584,129,515股，其中同意584,129,515股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
8、会议表决通过《公司章程修正案》
公司于2008年7月14日实施了《2007年度利润分配和公积金转增股本方案》，公司总股本发生了变化，《公司章程》需作相应修正。
（1）、第1.6条原来为：公司注册资本为人民币 83493万元。
现修改为：公司注册资本为人民币125239.5万元。
（2）、第3.1.6条原来为： 公司股份总数为83493万股，公司的股本结构为：普通股83493万股。
现修改为：公司股份总数为125239.5万股，公司的股本结构为：普通股125239.5万股。
表决情况：出席会议的表决权总数为584,129,515股，其中同意584,129,515股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
9、会议表决通过《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57号）的规定，现对公司章程第8.1.7条内容进行修订。
原公司章程第8.1.7条内容为：公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。
修订后公司章程第8.1.7条内容为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
公司保持利润分配政策的连续性与稳定性，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司可以进行中期现金分红。
表决情况：出席会议的表决权总数为584,129,515股，其中同意584,129,515股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
10、会议表决通过《公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）
会议选举产生公司第八届董事会董事为朱江洪先生、董明珠女士、鲁君四先生、王刚先生、郭书战先生、孙蒋涛先生、贺小勇先生、朱恒鹏先生、钱爱民女士，其中贺小勇先生、朱恒鹏先生、钱爱民女士为独立董事。董事任期至2012年5月。任期内独立董事津贴每年为5万元。
表决情况：出席会议的表决权总数为584,129,515股，其中朱江洪先生得票数为584,129,515票，董明珠女士得票数为584,129,515票，鲁君四先生得票数为584,129,515票，王刚先生得票数为584,108,615票，郭书战先生得票数为584,129,515票，孙蒋涛先生得票数为584,108,615票，贺小勇先生得票数为584,129,515票，朱恒鹏先生得票数为584,129,515票，钱爱民女士得票数为584,129,515票。
11、会议表决通过《公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）
会议选举产生公司第八届监事会非职工董事为石小磊先生、陈辉先生，与职工代表大会选举的职工代表监事刘浩先生共同组成第八届监事会，监事任期至2012年5月。
表决情况：出席会议的表决权总数为584,129,515股，其中石小磊先生得票数为584,129,515票，陈辉先生得票数为584,129,515票。
以上议案4、议案8、议案9决议为特别决议，其他议案决议均为普通决议。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东华信达律师事务所
2.律师姓名：谢春璞
3.结论性意见：公司2008年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,公司本次会议通过的决议真实、合法、有效。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二ＯＯ九年五月十九日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2009-32
珠海格力电器股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2009年5月15日以电子邮件方式发出关于召开八届一次董事会的通知，会议于2009年5月18日在本公司办公楼六楼会议室召开，会议由朱江洪先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，独立董事朱恒鹏先生以通讯表决方式出席会议。公司监事和董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议，与会董事以书面投票表决方式形成如下决议：
1、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
选举朱江洪先生为公司董事长，董明珠女士为公司副董事长。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
2、审议通过《关于重新调整董事会专业委员会组成人员及主任委员的议案》
审计委员会成员： 钱爱民（主任委员） 朱恒鹏 董明珠
提名委员会成员： 贺小勇（主任委员） 钱爱民 朱江洪
薪酬与考核委员会成员： 朱恒鹏（主任委员） 贺小勇 鲁君四
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
3、审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》
续聘董明珠女士为公司总裁；续聘黄辉先生、庄培先生为公司副总裁；续聘望靖东先生为公司财务负责人；聘任张蓓蕾女士为公司审计部部长；聘任叶永青先生为公司证券事务代表。（公司经营管理人员简历附后）
上届董事会秘书刘兴浩先生任期届满，不再担任公司董事会秘书。公司目前没有董事会秘书适合人选，暂指定望靖东先生代行董事会秘书职责，代理期限为三个月，如代理期满公司仍未聘任董事会秘书，董事长将代行公司董事会秘书。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二ＯＯ九年五月十九日
附件：公司经营管理人员简历
1、董明珠女士简历
董明珠，女，生于1954年，研究生学历。
90年加入本公司先后任业务经理、经营部部长、副总经理。2001年4月至今，任本公司总裁。2001年9月至今，任本公司董事。2006年10月至今，任本公司副董事长。
1998年，荣获“全国优秀女职工”、“广东省优秀女厂长”称号。1999年，荣获全国五一劳动奖章。2002年荣获全国三八红旗手、中华杰出创业女性、中国企业女性风云人物称号，曾两次荣获广东省三八红旗手、南粤优秀女企业家称号，先后荣获全球十大最具影响力的华商妇女、中国十大女性经济人物、家电十大新闻人物、南粤巾帼十杰、受MBA尊敬的十大创新企业家。2004年，荣获中国十大营销人物、最具价值10位卓越商业领袖、影响中国家电未来发展趋势的十大创新人物、全球50名最具影响力的商界女强人。2005年，荣获广东十大经济风云人物、中国上市公司最佳风尚女董事、珠海十大魅力人物。2006年，荣获合肥十大经济人物、正在影响中国管理的10位女性、50位最具领导力CEO、推动中国企业品牌化进程的50位风云人物、中国十大卓越首席品牌官、最具控制力粉红领袖、2006CCTV中国经济年度人物。2007年，荣获全球最具影响力的100位女性、中国家电行业年度十大影响力人物、中国改革开放30年经济百人榜、中国十大诚信英才。2008年，荣获时代先锋——第四届全国改革创新十大突出贡献奖、中国妇女时代人物、中国最具影响力的25位商界领袖、全球最具影响力的50位商界女强人、全国优秀创业女性、中国改革开放30年十大创新人物。2009年，荣获省妇联授予的“广东首届自主创新十大女杰”和“三八红旗手标兵”；全国妇联及上海文广集团授予的“2008年度非凡女人”；合肥市委颁发的“2008年度"合肥市新引进优秀外来投资企业家"并连续四年荣获美国《财富》杂志评选的“全球50名最具影响力的商界女强人”。
兼任珠海格力集团公司董事、格力电器（合肥）有限公司董事长，珠海市女企业家协会会长，连任第十届、十一届全国人大代表，民建中央常委，全国妇联第十届执委，中国家电协会副理事长，中国社会经济调查研究中心理事会理事，广东省妇联执委会委员，广东省女企业家协会副会长，珠海市女企业家协会会长，珠海市禁毒基金会荣誉副理事长，珠海市红十字会荣誉会长，合肥市(家电)产业发展顾问，珠海市人民政府对外友好协会第一届理事会理事等职务。被西北大学和中山大学管理学院、山东大学聘为兼职教授，被南京工业大学管理学院聘为“MBA校外导师”，被中国科技大学管理学院聘为MBA“课程教授”,北京师范大学珠海分校客座教授，中南财经政法大学兼职教授和MBA教育顾问委员会委员等。
持本公司股票9,399,487股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、黄辉先生简历
黄辉，男，1963年2月出生，研究生学历，高级工程师。
1992年至2000年8月，历任质量控制部部长、总裁助理，2000年8月至今，任本公司副总裁，2007年5月至今，任本公司总工程师。
兼任中国电器工业协会工业日用电器分会副理事长，质量管理协会轻工分会理事，广东制冷协会副理事长，中国机械工程学会理事。
持有本公司股票1,350,000股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、庄培先生简历
庄培，男，1964年7月出生，本科学历，助理工程师。
1988年6月至2000年，历任本公司技术员、生产部部长、格力丹阳常务副总经理等职务，2000年至2003年4月，任本公司总裁助理，2003年4月至今，任本公司副总裁。
持有本公司股票1,274,489股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、望靖东先生简历
望靖东，男，1970年4月出生，硕士学历，具有注册会计师、律师资格。
1992年--1997年 武汉洲际通信电源集团有限公司任技术员；2000年--2002年 审计署广州特派员办事处任主任科员；2002年11月加入本公司，历任财务部部长、采购部部长、审计部部长；2006年4月至今，任公司总裁助理；2008年1月至今，任本公司财务负责人。
持有本公司股票287,950股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、张蓓蕾女士简历
张蓓蕾，女，1953年5月出生，硕士研究生学历、学位，高级会计师。
1992年7月至1998年7月 任职建设银行珠海市分行总稽核，1998年8月至2003年2月 任职建设银行珠海市分行副行长，2003年5月至2006年8月 任职建设银行广东省分行东莞审计办事处主任（正处），2006年8月至2008年6月 任职建设银行广州审计分部高级经理（正处），2008年7月至今，任本公司审计部部长。
没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、叶永青先生简历
叶永青，男，1975年2月出生，本科学历，经济师。
2000年至2002年10月，任本公司物资管理部审计组长，2002年10月至2004年6月，任格力电器（巴西）有限公司物资部经理，2004年6月至今，任本公司证券事务代表。
持本公司股票4,250股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2009-33
珠海格力电器股份有限公司
八届一次监事会决议公告
珠海格力电器股份有限公司八届一次监事会于2009年5月18日在本公司办公楼六楼会议室召开，会议由石小磊先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
经会议审议，与会监事一致选举石小磊先生为公司监事会主席。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二ＯＯ九年五月十九日