信达地产股份有限公司
第四十五次（2009年第3次临时）
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2009 年5月19日
（二）召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层
（三）召开方式：现场方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：贾放董事长
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东或股东代理人8人、代表股份1,096,808,384股，占公司股份总数的71.96％。
四、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于确定2009年度对控股子公司担保额度的议案》。
表决结果：
同意1,096,808,384股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
（二）审议通过了《关于确定2009年度公司新增贷款额度的议案》。
表决结果：
同意1,096,808,384股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
五、会议聘请了北京市国枫律师事务所的郭昕、李晓曦律师出席会议并出具法律意见书。
六、法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市国枫律师事务所
（二）律师姓名：郭昕、李晓曦
（三）结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
信达地产股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十九日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2009-031号
信达地产股份有限公司
关于无偿使用中国信达资产管理公司
商标的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司与实际控制人中国信达资产管理公司（以下简称“中国信达”）签署了《商标使用许可合同》，根据合同约定，中国信达许可公司无偿使用其商标，使用范围为：中国信达已注册在第36类范围内的第1455601号（注册号）图形商标和注册在第35类范围内的第1455353号（注册号）。使用期限为2009年5月7日起至2010年10月6日止。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
2009年5月19日