上海新梅置业股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议于2009年5月19日上午以通讯方式召开。应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
审议通过《关于召集召开公司2008年度股东大会的议案》(内容详见《公司关于召开2008年度股东大会的会议通知》)。
该项议案的表决结果为：同意5票。
特此公告！
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2009年5月20日
股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2009-07
上海新梅置业股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的会议通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年6月12日（星期五）上午9：30
●会议召开地点：上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室
●会议方式：现场方式
●重大提案：无
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2009年6月12日（星期五）上午9：30
2、会议召开地点：上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室
3、会议召集人：上海新梅置业股份有限公司董事会
4、会议召开方式：现场方式
二、会议审议事项
1、《公司2008年度董事会工作报告》；
2、《公司2008年度监事会工作报告》；
3、《公司2008年度财务决算报告》；
4、《公司2008年度利润分配预案》；
5、《公司2008年年度报告》；
6、《关于支付公司2008年度审计报酬及聘任公司2009年度审计机构的议案》；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于增补公司董事的议案。
本次会议的会议资料将于2009年6月5日（星期五）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。
三、出席会议对象
1、截止2009年6月5日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议登记
1、登记手续：
凡本次会议股权登记日登记在册的股东请持如下资料办理会议登记：
个人股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡；
法人股股东由其法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有本人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）。
2、登记时间：2009年6月9日（星期二）上午9：00至11：30，下午1：00至5：00，异地股东可于2009年6月9日以前通过信函或传真的方式进行登记。
3、登记地点：上海市天目中路585号新梅大厦20楼董事会办公室
邮编：200070
五、其他事项
1、会议联系方式及人员：
电话 021-51005380 传真 021-51005370 联系人：何婧
2、会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董事会
2009年5月20日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
本人/本单位作为上海新梅置业股份有限公司的股东，兹委托
女士/先生代为出席公司2008年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2008年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2008年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2008年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2008年度利润分配预案 | |||
| 5 | 公司2008年年度报告 | |||
| 6 | 关于支付公司2008年度审计报酬及聘任公司2009年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 8 | 关于增补公司董事的议案 |
注：请在表决意愿选择项下打“√”。
委托人签名/盖章： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
持有股数：
委托日期：