安信信托投资股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安信信托投资股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月19日上午10点在上海肇嘉浜路777号东安路8号青松城大酒店3楼黄山厅以现场投票的方式召开；会议通知于2009年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登，相关会议资料于2009年5月12日在上海证券交易所网站公开披露。
会议由董事长张春景女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。
参加表决的股东及股东代表共31人，代表股份150,465,015（一亿五仟零四拾六万五仟零拾五）股，占公司总股本的33.1340 ％。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）、关于2008年度董事会工作报告的议案
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 150,465,015 | 150,445,797 | 518 | 18,700 | 99.9872％ |
（二）、关于2008年度监事会工作报告的议案
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 150,465,015 | 150,445,797 | 518 | 18,700 | 99.9872％ |
（三）、关于公司2008年度财务决算报告的议案
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 150,465,015 | 150,425,527 | 20,788 | 18,700 | 99.9738％ |
（四）、关于公司2008年度利润分配预案的议案
经立信会计师事务所有限公司审计确认，公司2008年度归属于母公司净利润为2,688.92万元，累计可供分配利润为-32,265.16万元。鉴于以上情况，公司2008年度不分配、不转增。
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 150,465,015 | 150,443,997 | 2,318 | 18,700 | 99.9860％ |
（五）、关于公司2008年度报告的议案
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 150,465,015 | 150,445,797 | 518 | 18,700 | 99.9872％ |
（六）、关于公司董事会换届选举的议案
经与会股东以累积投票方式选举，同意张春景女士、宋沈建先生、武国建先生、施天涛先生、李英女士当选为公司第六届董事会董事；其中施天涛先生、李英女士为公司第六届董事会独立董事。
1、选举张春景女士为公司第六届董事会董事
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 150,464,500 | 150,460,210 | 0 | 4,290 | 99.9971％ |
2、选举宋沈建先生为公司第六届董事会董事
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 150,464,503 | 150,444,233 | 0 | 20,270 | 99.9865％ |
3、选举武国建先生为公司第六届董事会董事
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 150,466,042 | 150,445,772 | 0 | 20,270 | 99.9865％ |
4、选举施天涛先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 150,464,509 | 150,444,239 | 0 | 20,270 | 99.9865％ |
5、选举李英女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 150,465,521 | 150,445,251 | 0 | 20,270 | 99.9865％ |
（七）、关于公司监事会换届选举的议案
经与会股东以累积投票方式选举，同意侯勤女士、周丽女士当选公司第六届监事会监事，并与公司职工选举的职工监事赵宝英女士共同组成公司第六届监事会。
1、选举侯勤女士为公司第六届监事会监事
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 150,464,500 | 150,444,230 | 0 | 20,270 | 99.9865％ |
2、选举周丽女士为公司第六届监事会监事
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 150,465,515 | 150,444,626 | 0 | 20,889 | 99.9861％ |
（八）、关于修订《公司章程》的议案
根据公司的实际情况以及中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监令[2008]57号）的规定，要求上市公司明确现金分红政策，现对公司章程修订如下：
一、原《公司章程》第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司所在地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将视具体情况提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，经登记公司或交易所系统确认股东身份后，视为出席。
现修改为：第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司所在地或公司指定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将视具体情况提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，经登记公司或交易所系统确认股东身份后，视为出席。
二、原《公司章程》第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
现修改为：第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司每年将根据当期的经营情况，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。若公司选择现金分配方式，则公司连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的30%。
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 150,465,015 | 150,464,497 | 518 | 0 | 99.9997％ |
（九）、关于2008年度独立董事履职报告的议案
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 150,465,015 | 150,444,227 | 518 | 20,270 | 99.9862％ |
三、律师见证情况
本次股东大会经北京君泽君律师事务所吴忠礼律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、其他相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○○九年五月十九日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2009-010
安信信托投资股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年5月19日下午以现场表决方式在公司会议室召开。公司五名董事全部参加现场会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长》的议案
公司第五届董事会第三十三次会议审议通过并经2008年度股东大会以累积投票方式选举张春景女士、宋沈建先生、武国建先生、施天涛先生、李英女士组成公司第六届董事会，其中施天涛先生、李英女士为公司独立董事。
会议选举张春景女士为第六届董事会董事长。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于第六届董事会专门委员会人员组成》的议案
为建立健全本公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会议事效率，根据董事会已经换届的情况，第六届董事会专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会
主任委员：张春景
委 员：宋沈建、武国建、李英、施天涛
2、 提名委员会
主任委员：张春景
委 员：宋沈建、武国建、李英、施天涛
3、 风险控制与审计委员会
主任委员：李英
委 员：张春景、宋沈建、武国建、施天涛
4、 薪酬与考核委员会
主任委员：李英
委 员：张春景、宋沈建、武国建、施天涛
5、 关联交易审核委员会
主任委员：施天涛
委 员：武国建、李英
6、信托委员会
主任委员：施天涛
委 员：张春景、宋沈建、武国建、李英
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于授权董事长代行总裁职责》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁》的议案
根据董事长提名，聘任李廷芳先生为公司副总裁。本公司独立董事施天涛先生、李英女士认为董事会所聘任的副总裁李廷芳先生具备法律法规及公司章程规定的任职资格。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于聘用董事会秘书》的议案
根据工作需要，董事会聘任武国建先生为公司董事会秘书。本公司独立董事施天涛先生、李英女士认为董事会所聘任的董事会秘书武国建先生具备法律法规及公司章程规定的任职资格。
董事武国建回避表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过薪酬与考核委员会关于《安信信托过渡时期绩效考核奖罚办法之补充规定》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于公司组织机构调整》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于转让公司所持鞍山宏信典当有限责任公司股权》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
安信信托投资股份有限公司
二○○九年五月二十日
附件：李廷芳简历
李廷芳，男，1966年3月出生，上海同济大学博士，北京大学政府管理学院经济学博士后。曾就职于龙岩地区印刷厂、香港大公报出版有限公司、厦门国有资产投资公司、中泰信托投资有限责任公司，现任安信信托投资股份有限公司总裁助理、市场执行官、信托业务评审委员会委员职务。
武国建简历及联系方式:
武国建，男，汉族，1970年7月出生，中共党员，大学本科，经济师。从事经济工作15年，金融从业年限11年，具有上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾任职于本公司证券管理总部、天津证券营业部、公司研发中心、公司投资银行部、曾任本公司证券事务代表，现任安信信托投资股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。
联系地址：上海市广东路689号29层（邮编：200001）
联系电话：021—63410710
E—mail：ax600816@126.com
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2009-011
安信信托投资股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于2009年5月19日以现场会议方式在公司会议室召开。公司3名监事全部参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过关于选举第六届监事会主席的议案
公司第五届监事会第十六次会议审议通过并经2008年度股东大会以累积投票方式选举侯勤女士、周丽女士为第六届监事会成员，与职工选举的职工监事赵宝英女士共同组成公司第六届监事会。
会议选举侯勤女士为公司第六届监事会主席。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○○九年五月十九日