新疆啤酒花股份有限公司
召开2008年年度股东大会的通知公告
新疆啤酒花股份有限公司将定于2009年6月9日召开2008年年度股东大会。
重要内容提示：
●会议召开时间：2009年6月9日上午10：30时
●会议召开地点：乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦10楼本公司会议室
●会议方式：现场方式
●提案：详见会议审议事项
（一）会议基本情况：
1、会议时间：2009年6月9日（星期二）上午10：30时
2、会议地点：乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦10楼本公司会议室
（二）会议审议事项
一、审议《公司2008年年度报告及摘要》；
二、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
三、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
四、审议《公司2008年度财务决算报告》；
五、审议《公司2008年年度利润分配及公积金转增股本预案》；
六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
七、审议《关于推荐新疆啤酒花股份有限公司董事的议案》
此项议案经2009 年2月18日第五届十九次董事会审议通过。
以上1- 7项议案的详细内容见2009年2月19日《上海证券报》上的《新疆啤酒花股份有限公司第五届十九次董事会决议公告》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（三）、会议出席对象：
1、截止2009年6月2日（星期二）下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师事务所的律师。
（四）会议登记办法。
为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。
1.登记时间：2009年6月5日（星期五）上午10：00—13：30，下午：15：30—19：00；
2.登记地址：乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦10楼公司董事会秘书处；
3.登记方式：（1）法人股股东持法人营业执照复印件、上海股票证券交易所帐户卡、法定代表人证明书或授权委托书和出席人身份证办理登记手续；（2）社会公众股股东持本人身份证和上海证券交易所股票帐户卡，如委托代理人出席，则应提供委托人身份证复印件、委托人上海证券交易所股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；（3）异地股东可用信函传真方式登记。
（五）其他事项：
(1)本次股东大会会期半天，与会股东参会费用自理；
(2)联系电话：0991—3687305 传真：0991—3687311；
(3)联系人：舒群、唐伟梅
(4)联系地址：乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦10楼公司董事会秘书处 邮编：830011
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二OO九年五月十九日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新疆啤酒花股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人：（签名或法人单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持有股份：
委托人股东帐号：
委托日期：