吉林华微电子股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间无否决或修改提案情况；
●本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2009年5月19日上午9:00
2、召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：夏增文董事长
6、出席会议的股东及股东代表共1名，代表有表决权的股份134,906,124股，占公司已发行股份总数的25.86%。
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票的方式逐项表决并通过如下决议：
1、审议《2008年度董事会工作报告》。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
2、审议《公司2008年监事会工作报告》。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
3、审议《2008年度公司财务决算报告》。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
4、审议《2008年度报告》及其摘要。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
5、审议《2008年度利润分配预案》。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
6、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
7、审议《关于公司2009年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
8、审议《关于为相关控股子公司提供担保的议案》。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
9、审议《公司2008年度计提资产减值准备的议案》。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
（1）选举夏增文先生为公司第四届董事会董事。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
（2）选举王宇峰先生为公司第四届董事会董事。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
（3）选举梁志勇先生为公司第四届董事会董事。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
（4）选举宋天祥先生为公司第四届董事会董事。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
（5）选举王晓林先生为公司第四届董事会董事。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
（6）选举张波先生为公司第四届董事会独立董事。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
（7）选举张克东先生为公司第四届董事会独立董事。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
（8）选举王宁先生为公司第四届董事会独立董事。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
（9）选举王莉女士为公司第四届董事会独立董事。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1） 选举许从华先生为公司第四届监事会监事。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
（2） 选举陈澄先生为公司第四届监事会监事。
赞成票134,906,124股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2、律师姓名：王冰
3、结论性意见：吉林华微电子股份有限公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决方式和表决程序等事项均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会会议资料详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
二ＯＯ九年五月十九日
股票代码：600360 股票简称：华微电子 公告编号：临2009-011号
吉林华微电子股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司””) 董事会于2009年5月19 日下午在公司总部会议室召开了第四届董事会第一会议，会议应到董事9名，实到董事9名。独立董事张克东先生授权独立董事张波先生代为出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司半数以上董事共同推举夏增文先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；
（1） 选举夏增文先生为公司第四届董事会董事长
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（2） 选举王宇峰先生为公司第四届董事会副董事长
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于公司第四届董事会专门委员会组成成员的议案》；
会议审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会组成成员的议案》，决定成立公司第四届董事会专门委员会，即董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，并通过了上述四个委员会主任委员（召集人）和委员名单：
董事会战略委员会：
主任委员（召集人）：夏增文
委员：王宇峰、王宁
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会审计委员会：
主任委员（召集人）：张克东
委员：王莉、王晓林
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会提名委员会：
主任委员（召集人）：王莉
委员：夏增文、张波
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）：张波
委员：王宇峰、张克东
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于聘任赵东军先生为公司新一任总经理的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于吉林华微电子股份有限公司高级管理人员的议案》；
决定聘任张泽伟先生、韩毅先生为吉林华微电子股份有限公司副总经理，聘任刘广海先生为吉林华微电子股份有限公司总工程师，任期与第四届董事会任期一致。
得票情况如下：
张泽伟，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
韩 毅，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
刘广海，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于聘任吉林华微电子股份有限公司董事会秘书的议案》。
决定聘任赫荣刚先生为吉林华微电子股份有限公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司第四届董事会独立董事张波先生、张克东先生、王宁先生、王莉女士对公司董事长、副董事长的提名、任职以及公司高级管理人员的聘任发表独立意见如下：
公司董事长及副董事长的提名、审核、选举程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》等相关法律法规以及公司章程的规定，公司董事长及副董事长具备相关法律法规、规章规定的任职资格，同意公司董事会选举的董事长及副董事长的议案。
董事会聘任赵东军先生为公司总经理，聘任张泽伟先生、韩毅先生为公司副总经理，聘任刘广海先生为公司总工程师，聘任赫荣刚先生为公司董事会秘书的任职提名程序合法，其任职资格和任职条件符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》等相关法律法规以及公司章程的规定。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董 事 会
2009年5月19日
附件：
吉林华微电子股份有限公司高级管理人员简历如下：
夏增文：男，硕士学历，高级经济师，1952年5月28日出生；长期从事微电子领域的实践与经营管理工作。先后荣获全国五一劳动奖章、吉林省特等劳动模范、吉林省优秀共产党员、吉林省优秀企业经营管理人才、吉林省第二批省管优秀专家、市特等劳动模范、吉林市劳动模范、吉林市十大经济人物；吉林省第十届、第十一届人民代表大会代表。曾任吉林市半导体厂厂长，吉林华星电子集团有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第一届董事会董事长、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长。
王宇峰：男，大学本科学历，工程师、经济师，1968年5月18日出生；历任深圳中正信投资有限公司总经理；上海盈瀚科技实业有限公司副总经理、总经理、董事长；现任上海鹏盛科技实业有限公司董事长兼总经理；吉林华微电子股份有限公司第三届董事会副董事长。
梁志勇：男，大学学历，1963年5月28日出生；曾先后在天津市政协经济委员会，天津天大天财股份有限公司工作；现任上海华汉投资发展有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第三届董事会董事。
宋天祥：男，大学学历，主任记者，1961年9月28日出生；历任《中国地质矿产》报记者、水文记者站站长，新华社《证券投资》杂志总经理；上海盈瀚科技实业有限公司董事；上海鹏盛科技实业有限公司董事，吉林华微电子股份有限公司第三届董事会董事。
王晓林，男，大学学历。1952年11月19日出生；历任吉林市半导体厂革委会副主任、副厂长，吉林华星电子集团有限公司副总经理、吉林华微电子股份有限公司监事；吉林华微电子股份有限公司第三届董事会董事。
张波：男，硕士，教授、博士生导师，1964年5月26日出生，现任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长，兼任国家集成电路人才培养基地专家组成员、中国半导体行业协会理事、四川省电子学会半导体集成技术专委会主任委员、国家集成电路设计（成都）产业化基地专家组组长、电子科技大学微电子技术专业组组长，吉林华微电子股份有限公司第三届董事会独立董事。
张克东：男，大学本科，注册会计师，1963年3月1日出生，曾任中信会计师事务所项目经理、副主任；中天信会计师事务所副主任；现任信永中和会计师事务所副总经理合伙人。
王宁：男，大学本科，1955年9月27日出生，曾在国营七九七厂工作；电子工业部销售局办公室副主任；全国家电维修管理中心处长；现任中国电子商会常务副会长。
王莉：女，大学本科，1968年5月13日出生，历任青岛市第一棉纺织厂技术员，青岛新岳房地产公司工程师，青岛市第一棉纺织厂工程师；现任琴岛律师事务所综合部主任。
赵东军先生：男，大学学历，1968年6月5日出生，历任吉林市半导体厂企业管理办公室副主任；吉林华星电子集团有限公司法律事务办公室、研究室副主任、主任；吉林华微电子股份有限公司物资采购部、技术工程部经理等职务；吉林华微电子股份有限公司副总经理；现任吉林华微电子股份有限公司总经理。
韩毅先生：男，大学本科，注册会计师，1969年2月3日出生，曾任吉林华星电子集团有限公司财务部成本会计；吉林华星电子集团有限公司财务部副部长；吉林华微电子股份有限公司财务部经理兼财务负责人；现任吉林华微电子股份有限公司财务部经理、副总经理、财务总监。
张泽伟先生：男，大学学历，1968年4月6日出生，历任吉林市半导体厂动力车间副主任、主任；吉林华星电子集团有限公司动力车间主任；吉林华微电子股份有限公司芯片二部部门经理，新型功率半导体器件生产线项目指挥部总指挥；现任吉林华微电子股份有限公司副总经理。
刘广海先生：男，研究生，高级工程师，1968年12月6日出生，历任吉林市半导体厂芯片一部技术副主任；吉林华星电子集团有限公司产品负责人；吉林华微电子股份有限公司产品负责人；上海富华微电子有限公司副经理；吉林华微电子股份有限公司技术工程部经理；现任吉林华微电子股份有限公司总工程师。
赫荣刚先生：男，大学学历，1973年4月2日出生，曾先后在吉林华微电子股份有限公司财务部、证券部工作，任证券事务代表；现任吉林华微电子股份有限公司董事会秘书。
股票代码：600360 股票简称：华微电子 公告编号：临2009-012号
吉林华微电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2009年5月12日分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事，会议于2009年5月19日在公司本部会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会监事许从华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
●审议通过了《关于选举许从华先生为公司新一届监事会召集人的议案》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本次监事会会议召开前，3名监事列席了公司第四届董事会第一次会议，公司董事会审议并通过了选举董事长及副董事长等各项议案。监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。
监事会认为：本次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
监 事 会
2009年5月19日
附件：许从华先生简历
许从华，男，大学本科，中级经济师，1971年12月4日出生；曾担任上海必联国际采购咨询有限公司行政主管，上海方策信息技术有限公司部门经理，上海盈瀚科技实业有限公司副总经理；现任上海鹏盛科技实业有限公司副总经理。