上海宽频科技股份有限公司
第十八次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况
一、会议的召开和出席情况
上海宽频科技股份有限公司第十八次股东大会（暨2008年年会）于2009年5月18日下午在上海东安路8号上海市老干部活动中心会议室以现场方式召开。出席会议的股东，股东代理人共45人，代表股份57,085,318股，占公司总股本32886.1441万股的17.36%。其中：流通股股东，股东代理人为43人，代表股份169.9007万股，占公司总股本的0.517%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师参加了本次会议。今天的会议由公司董事、总经理李怀利先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议采用记名投票表决的方式，逐项表决并通过了如下决议：
（一）审议并通过了公司2008年度董事会工作报告
经表决，同意股数56,903,764股,占出席大会股东代表有效股份的99.6820％；反对股数116，661股；弃权股数64，893股。
（二）审议并通过了公司2008年度监事会工作报告
经表决，同意股数56,907,764股,占出席大会股东代表有效股份的99.6890％；反对股数112,646股；弃权股数64,908股。
（三）审议并通过了公司2008年度财务决算报告
经表决，同意股数56,847,134股,占出席大会股东代表有效股份的99.5828％；反对股数223,291股；弃权股数14,893股。
（四）审议并通过了公司2008年度利润分配的预案
经表决，同意股数56,843,134股,占出席大会股东代表有效股份的99.5758％；反对股数227,306股；弃权股数14,878股。
（五）审议并通过了公司2008年度年报和年报摘要
经表决，同意股数56,907,764股,占出席大会股东代表有效股份的99.6890％；反对股数112,631股；弃权股数64,923股。
（六）审议并通过了继续聘请上海上会会计师事务所为2009年度公司审计单位的报告
经表决，同意股数56,937,764股,占出席大会股东代表有效股份的99.7415％；反对股数112,646股；弃权股数34，908股。
（七）选举李保卫先生为公司第六届董事会的董事
经表决，同意股数56,108,479股,占出席大会股东代表有效股份的98.2888％；反对股数611,946股；弃权股数364，893股。
（八）选举汤兴良先生为公司第六届董事会的董事
经表决，同意股数56,957,764股,占出席大会股东代表有效股份的99.7766％；反对股数112,676股；弃权股数14，878股。
（九）选举王传健先生为公司第六届监事会的监事
经表决，同意股数56,112,479股,占出席大会股东代表有效股份的98.2958％；反对股数607,961股；弃权股数364，878股。
（十）审议并通过了关于公司部分章程的修改报告
经表决，同意股数56,898,764股,占出席大会股东代表有效股份的99.6732％；反对股数121,676股；弃权股数64，878股。
三、律师见证意见
本次年度股东大会聘请北京国枫律师事务所的律师出席并出具了法律意见书，认为本次年度股东大会的召集和召开程序，出席本次年度股东大会的人员资格及表决程序等事项均符合法律、法规以及公司章程的有关规定。
四、备查文件
（一）载有公司与会董事签名的本次年度股东大会的决议；
（二）北京国枫律师事务所为本次年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海宽频科技股份有限公司 二00九年五月十九日
证券代码: 600608 股票简称：ST沪科 编号: 临2009-017
上海宽频科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
上海宽频科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2009年5月18日下午在东安路老干部活动中心会议室召开。应出席本次会议的董事为六名，实际出席会议的董事为六名。本次会议由公司董事、总经理李怀利先生主持。会议根据公司第十八次股东大会决议，并对公司股东南京斯威特集团有限公司和无锡万方通信技术有限公司的推荐进行审议，经与会董事选举达成如下决议：
一、 以五票同意，零票反对，一票弃权
选举李保卫先生为公司董事长；
二、 以六票同意，零票反对，零票弃权
选举汤兴良先生为公司副董事长；
上述两位先生的任期为2009年5月18日至2010年2月16日。
特此公告
上海宽频科技股份有限公司
2009年5月19日