西安海星现代科技股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2009年5月19日上午以通讯表决的方式召开。应出席董事8人，实际参加表决董事8人，董事荣海先生因出差原因书面委托董事徐韬先生代为表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
审议通过《关于聘任2008年度年报后续审计会计师事务所的议案》
鉴于2008年度审计报告公布后，公司又发现存续“沈阳四海同星科技有限公司”和“信息技术分公司和郑州分公司”未经年度审计。董事会同意继续聘任万隆亚洲会计师事务所有限公司担任公司2008年度年报后续审计机构，2008年度年报的后续审计费用由股东大会授权董事会根据实际审计工作业务量确定。
该事项已经公司三名独立董事事先认可并发表了同意的意见。
本议案尚需提交2008年年度股东大会审议。
本议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年五月十九日
证券代码：600185 股票简称：*ST海星 编号：临2009-048
西安海星现代科技股份有限公司关于
召开公司2008年年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间
现场会议：2009年6月10日（星期三）上午10:00
●会议召开地点
西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座21层会议室
●会议方式
现场投票表决
●会议事项：
审议事项：
1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年度财务决算报告》
4、《关于 2008年度利润分配的议案》
5、《2008年年度报告全文及摘要》
6、《关于对外担保计提预计损失的议案》
7、《关于董事会延期换届的议案》
8、《关于监事会延期换届的议案》
9、《关于补选公司董事的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于聘任2008年度年报后续审计会计师事务所的议案》
西安海星现代科技股份有限公司董事会定于2009年6月10日（星期三）上午10：00以现场投票方式召开公司2008年年度股东大会，现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1．本次会议召开时间
会议召开时间为：2009年6月10日上午10:00
2．股权登记日：2009年6月5日
3．会议召开地点：西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座21层会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议方式：本次会议采取现场投票的方式
6．会议出席对象
（1）2009年6月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议事项
审议事项：
1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年度财务决算报告》
4、《关于 2008年度利润分配的议案》
5、《2008年年度报告全文及摘要》
6、《关于对外担保计提预计损失的议案》
7、《关于董事会延期换届的议案》
8、《关于监事会延期换届的议案》
9、《关于补选公司董事的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于聘任2008年度年报后续审计会计师事务所的议案》
三、本次会议登记事项
1．登记手续：
（1）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
2．登记地点及授权委托书送达地点：
西安海星现代科技股份有限公司 证券部
地址：西安市高新技术产业开发区科技路37号海星城市广场B座6层
邮政编码：710075
公司电话：029-82307606
传真号码：029-82307607
联 系 人：周云龙、王莹
3．登记时间：
2009年6月9日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；
四、其他事项
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二○○九年五月十九日
附件一：（注：本表复印有效）
授权委托书
本人（本单位）作为西安海星现代科技股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2008年年度股东大会，特授权如下：
一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2008年年度股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权
三、该表决具体指示如下：
1、《2008年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
2、《2008年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
3、《2008年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
4、《关于 2008年度利润分配的议案》
同意 反对 弃权
5、《2008年年度报告全文及摘要》
同意 反对 弃权
6、《关于对外担保计提预计损失的议案》
同意 反对 弃权
7、《关于董事会延期换届的议案》
同意 反对 弃权
8、《关于监事会延期换届的议案》
同意 反对 弃权
9、《关于补选公司董事的议案》
同意 反对 弃权
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意 反对 弃权
11、《关于聘任2008年度年报后续审计会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“－”。