贵研铂业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券简称：贵研铂业             证券代码：600459            公告编号：临2009－17

　　贵研铂业股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2009年5月13日以传真形式发出，会议于2009年5月19日以通讯表决的形式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议经过审议并表决，一致通过以下议案：

　　《关于公司与中化泉州石化有限公司签署买卖合同的议案》

　　会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司与中化泉州石化有限公司签署买卖合同的议案》；

　　公司于2009年4月中旬参加了中化泉州石化项目下所需贵金属原料的招标，标的额约为人民币1.63亿元。5月初，公司接到中化泉州石化有限公司中标通知。公司董事会审议通过该议案后，公司已于2009年5月19日与中化泉州石化有限公司签署《中化泉州石化项目买卖合同》，合同主要内容如下：

　　1、合同当事人

　　买方：中化泉州石化有限公司

　　卖方：贵研铂业股份有限公司

　　2、货物名称

　　贵金属原料

　　3、合同价款

　　合同总价暂定为16300万元，具体合同总价以实际交付贵金属原料的数量、合同约定单价为依据计算。

　　4、合同期限

　　自合同签订之日起6个月内完成。

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司董事会

　　二○○九年五月二十日