广州广船国际股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）
2008年周年股东大会
2009年第一次内资股类别股东会议
2009年第一次外资股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2008年周年股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议及2009年第一次外资股类别股东会议（以下合称“本次会议”）于2009年5月19日下午1：30时在广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室召开。2008年周年股东大会（“周年股东大会”）和2009年第一次内资股类别股东会议（“A股类别股东会议”）采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，2009年第一次外资股类别股东会议（“H股类别股东会议”）采取现场投票的表决方式。本次会议由本公司董事长李柱石先生主持。
出席周年股东大会现场会议和网络投票表决的股东和股东授权代理人共56人，代表本公司有表决权的股份194,835,267股，占本公司有表决权股份总数的39.39%。其中，内资股179,885,267股，外资股14,950,000股，分别占本公司有表决权股份总数的36.36％和3.02%。出席周年股东大会现场会议的股东授权代理人9人，代表本公司有表决权的股份192,674,265股。
出席A股类别股东会议现场会议和网络投票表决的股东和股东授权代理人共 52人，代表股份179,885,267股，约占本公司内资股类别股份总数的53.33%。出席A股类别股东会议现场会议的股东授权代理人4人，代表本公司有表决权的内资股股份179,689,765股。
出席H股类别股东会议的股东授权代理人共3人，代表股份4,462,000股，约占本公司外资股类别股份总数的2.83%，出席外资股类别股东会议的股东授权代理人2人，代表本公司有表决权的外资股股份2,642,000股。
本次会议经审议以投票方式表决，通过如下决议：
一、周年股东大会审议情况和表决结果
（一）、以特别决议案的方式：
1、以18,098,912股赞成, 70,299股反对, 分别占有效表决票的99.54%和0.39%，及12,901股弃权通过终止建议配股 (定义见2008年6月30日之公告)及建议收购(定义见2008年6月30日之公告)，并批准授权董事会办理相关事宜。
本公司控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）及执行董事陈景奇先生作为关联方/重大利益方对本议案回避表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。
2、以194,700,867股赞成, 77,499股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.04%，及56,901股弃权通过取消更改本公司名称为“广州中船国际股份有限公司（中船国际）”。
3、以194,701,167股赞成, 64,299股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及69,801股弃权通过修改《公司章程》的提案，并授权董事会依据有关监管部门的要求（如有）作适当的文字修改。
（二）、以普通决议案的方式：
4、以194,701,667股赞成, 63,599股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及70,001股弃权通过2008年度董事会报告。
5、以194,701,667股赞成, 63,599股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及70,001股弃权通过2008年度监事会报告。
6、以194,701,667股赞成, 63,599股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及70,001股弃权通过2008年度经审核的国内审计师报告。
7、以194,701,667股赞成, 63,599股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及70,001股弃权通过2008年度经审核的国际核数师报告。
8、以194,701,967股赞成, 63,699股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及69,601股弃权通过2008年年度报告全文。
9、以194,708,167股赞成, 65,399股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及61,701股弃权通过2008年度利润分配方案。
2008年度利润分配方案以按香港财务报告准则编制的母公司的净利润人民币775,328,320.21元为基础，（1）提取10％法定公积金人民币77,532,832.02元；（2）支付股利，以本公司总股本494,677,580股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.45元（含税），共计派发现金红利人民币222,604,911.00元。
10、以194,700,367股赞成, 64,099股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及70,801股弃权同意陈新先生辞去本公司独立非执行董事职务。
11、以194,700,367股赞成, 63,599股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及71,301股弃权选举符正平先生担任本公司独立非执行董事，任期两年，至2010年周年股东大会之日止。根据本公司第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案，符正平先生年度袍金为人民币10万元。
12、以194,700,367股赞成, 63,799股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及71,101股弃权续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司2009年度国内审计师，并授权董事会厘定其酬金。
13、以194,700,367股赞成, 63,999股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及70,901股弃权续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2009年度国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。
二、A股类别股东会议审议情况和表决结果
以特别决议案的方式：
1、以3,148,912股赞成, 70,299股反对, 分别占有效表决票的97.43%和2.18%，及12,901股弃权通过终止建议配股(定义见2008年6月30日之公告)及建议收购(定义见2008年6月30日之公告)，并批准授权董事会办理相关事宜。
本议案投赞成票的计3,148,912股，赞成票占有效表决票的97.43%；
本议案投反对票的计70,299股，反对票占有效表决票的2.18%；
本议案投弃权票的计 12,901股。
中船集团及执行董事陈景奇先生作为关联方/重大利益方对本议案回避表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。
三、H股类别股东会议审议情况和表决结果
以特别决议案的方式：
1、以4,462,000股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100.00%和0%，及0股弃权通过终止建议配股(定义见2008年6月30日之公告)及建议收购(定义见2008年6月30日之公告)，并批准授权董事会办理相关事宜。
以上议案的相关资料已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），香港联合交交所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.chinagsi.com）。
天健光华（北京）会计师事务所有限公司会计师闫钢军先生、本公司监事刘仕柏先生及两名股东代表谢昕女士及黄燕春女士，就本次股东大会所有的投票表决担任投票审验人。
本次大会经正平天成律师事务所章震亚律师现场验证，并由正平天成律师事务所发表法律意见：
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和表决程序等事宜，均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此做出的各项决议合法有效。
广州广船国际股份有限公司
董事会
二零零九年五月十九日