四川金路集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、会议通知情况：本次股东大会召开通知于2009年4月23日发出，并分别刊登于2009年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、召开时间：2009年5月19日（星期二）上午9时
3、召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅
4、召开方式：现场投票
5、召集人：四川金路集团股份有限公司董事局
6、主持人：公司董事长刘汉先生临时因故未能到会，经公司董事推举，会议由公司董事、总裁杨寿军先生主持
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计11人，代表股份 120,653,347股，占公司有表决权总股份的19.81%；公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。，
四、提案审议和表决情况
1、《2008年度董事局工作报告》
（1）表决情况：同意120,653,347股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、《2008年度监事局工作报告》
（1）表决情况：同意120,653,347股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、《2008年度财务决算报告》
（1）（1）表决情况：同意120,653,347股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、《2008年年度报告》及摘要
（1）表决情况：同意120,653,347股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、《2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》
经四川君和会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润-62,706,620.22元，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金和任意盈余公积金，加上期初未分配利润413,007,547.44元以及执行高危行业企业安全生产费用会计政策变更追溯调增未分配利润4,566,346.04 元，减去已分配2007年度股利32,280,534.03元，2008年末可供股东分配的利润为322,586,739.23元。由于全球金融危机的影响，国内经济增速放缓，公司当前面临的外部宏观环境形势非常严峻，主导产品市场需求不旺，且公司灾后重建及持续发展所需资金量巨大。故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（1）表决情况：同意120,653,347股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、《关于2009年度对控股子公司继续担保计划的议案》
（1）（1）表决情况：同意120,653,347股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7、《关于2009年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》
（1）表决情况：同意120,653,347股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8、《关于2009年度公司与其他单位互保的议案》
（1）表决情况：同意120,653,347股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9、《关于因会计政策变更调整安全生产费用的议案》
（1）表决情况：同意120,653,347股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10、《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》
（1）表决情况：同意120,653,347股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
11、《关于修改公司章程的议案》
（1）表决情况：同意120,653,347股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：四川商信律师事务所
2、律师姓名：王骏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○○九年五月十九日