上海交大南洋股份有限公司
第六届董事会第九次
会议决议公告
暨召开2008年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海交大南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第九次董事会会议，于2009年5月19日上午在公司大会议室召开。公司于2009年5月8日以邮件及传真方式通知全体参会人员。会议应到董事8人，实到8人。公司监事及部分高管人员列席会议。会议由朱其棕董事长主持。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。会议审议了以下事项，一致同意并通过决议如下：
1、 审议通过《关于组建数字电视运营公司的议案》。
会议同意公司出资组建数字电视运营公司。数字电视运营公司将主要从事地面数字电视业务平台的投资、建设及运营业务。数字电视运营公司注册资本为5000万元，为公司全资子公司，出资比例为100％。
2、 审议通过《关于公司注册名称变更的议案》。
会议同意公司将公司的注册名称更名为：上海新南洋股份有限公司，并对公司章程相应条款进行修订。
3、 审议通过《关于公司注册地址变更的议案》。
会议同意公司将公司的注册地址变更为上海番禺路667号6楼（邮政编码：200030），并对公司章程相应条款进行修订。
4、 审议通过《公司章程修正案》（具体参见附件一）。
5、 审议通过《关于提名董事候选人的议案》。
由于徐飞先生因工作变动，不再担任公司董事。公司对徐飞先生在担任公司董事期间的工作表示感谢。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钱天东先生为公司董事候选人（简历参见附件二）。
6、 会议决定召开公司2008年度股东大会。(有关事项参见附件三)
本次决议通过的第2、3、4、5事项，尚须提请公司2008年度股东大会审议通过。
以上事项，特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
董事会
2009年5月20日
附件一：公司章程修正案
本次修正的明细如下：
1、 现条款第四条 公司注册名称：
（中文全称）上海交大南洋股份有限公司
（英文全称）SHANGHAI JIAODA NANYANG CO.，LTD.
拟修改为：
第四条 公司注册名称：
（中文全称）上海新南洋股份有限公司
（英文全称）SHANGHAI XIN NANYANG CO.，LTD.
2、现条款第五条 公司住所：上海浦东金桥纬七路口17号地块杉达大厦
邮政编码： 201206
拟修改为：
第五条 公司住所：上海番禺路667号6楼
邮政编码：200030
3、现条款第一百五十五条 公司可以采取现金或股票方式分配股利。
拟修改为：
第一百五十五条 公司利润分配政策为：
1.公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性；
2.公司在现金流可以满足投资规划和长期发展的前提下，每三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
3.公司可以采取现金或股票方式分配股利，也可以进行中期现金分红。中期现金分红无须审计,具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会决定。
附件二：钱天东简历
钱天东，男，出生于1965年1月，硕士，历任上海交通大学党委宣传部精神文明办公室副主任、后勤保障处副处长、处长、资产管理处处长。现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司总裁兼任上海紫竹科学园区发展有限公司董事。
附件三：
关于召开上海交大南洋股份有限公司
2008年度股东大会的通知
一、 召开会议基本情况
1. 会议时间：2009年6月10日（星期三）上午9：30
2. 会议地点：上海交通大学（华山路1954号）浩然高科技大厦102室
3. 会议表决方式：现场投票
二、会议内容
1. 审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2008年度财务决算及利润分配预案的报告》；
4. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
5. 审议《关于选举公司董事的议案》；
6. 审议《关于公司注册名称变更的议案》；
7. 审议《关于公司注册地址变更的议案》；
8. 审议公司章程修正案。
三、会议出席对象：
1. 截止2009年6月1日（周一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
股东本人因故不能出席者，可委托代理人出席。
2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、会议登记办法：
1. 登记时间：2009年6月2日（周二）上午9：30－11：00
下午1：00－4：00
2. 登记手续
符合上述条件的个人股东应持有本人身份证和股东账户卡；符合上述条件的法人股东的法定代表人应持有本人身份证、法定代表人证明书和股东单位的股东账户卡；个人股东及法人股东的委托代理人持有本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续。
股东也可用信函或传真方式登记，但必须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，信函或传真以到达本公司的时间为准。
3. 会议登记处
公司地址：上海市番禺路667号6楼
邮政编码：200030
联系人：杨晓玲
联系电话：（021）62818544
传真：（021）62801900
五、其它事项
1. 会期半天，与会股东一切费用自理。
2. 根据有关文件的规定，为维护全体股东的利益，公司将不向出席股东大会的股东（及其代理人）发放任何礼品（含有价证券）。
3.《授权委托书》附后。
特此通知。
上海交大南洋股份有限公司
董 事 会
2009年5月20日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （女士/先生）代表本人（单位）出席上海交大南洋股份有限公司2008年股东大会，并行使表决权。
审议议案的表决意见如下：
未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600661 股票简称：交大南洋 临2009-08
上海交大南洋股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●对外投资内容：公司出资组建数字电视运营公司。数字电视运营公司注册资本为5000万元，为公司全资子公司，出资比例为100％。
一、对外投资概述
为更好开展地面数字电视运营业务，加快公司在数字电视产业领域的发展，公司拟出资组建数字电视运营公司（名称待定，以工商查名为准）。数字电视运营公司注册资本为5000万元，为公司全资子公司，出资比例为100％。
二、数字电视运营公司简介
数字电视运营公司主要业务为：地面数字电视业务平台的投资、建设及运营。数字电视运营公司通过整合公司在地面无线数字电视传播和运营业务方面的有效资源，在全国范围内从事地面无线数字电视的建设、商业运营及其他相关运营业务。
三、对公司影响
组建数字电视运营公司，有利于公司调整业务结构，将地面数字电视运营业务逐步培育成为公司新的主导业务，为公司创新业务板块夯实基础，也有利于公司改善盈利能力，获取长期稳定的回报，进而为公司今后的发展和进一步的资本运作带来良好机会。
四、备查文件
公司六届九次董事会决议。
上海交大南洋股份有限公司
2009年5月20日