新疆冠农果茸集团股份有限公司有限售条件的流通股第三次上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市流通数量为90,574,989股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月26日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称：“冠农股份”或“公司”）股权分置改革于2006年5月15日经相关股东会议通过，以2006年5月24日作为股权登记日实施，于2006年5月26日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、公司全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易；
2、公司持股5%以上的非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易，在上述禁售期满后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占冠农股份总数的比例不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；
3、公司股权分置改革方案中没有关于股东对其持有的有限售条件的流通股上市流通做出的特别承诺。
4、截至到目前为止，相关股东严格履行了在公司股权分置改革时所做出的各项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否
2、2007年6月11日，公司五家原非流通股股东持有的有限售条件的流通股27,351,288股上市流通，公司股本结构发生变化，情况如下：
| 单位：股 | 限售股份第一次上市前 | 变动数 | 限售股份第一次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 100,800,000 | -27,351,288 | 73,448,712 |
| 2、其他境内法人持有股份 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 100,800,000 | -27,351,288 | 73,448,712 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 79,200,000 | +27,351,288 | 106,551,288 |
| B股 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 79,200,000 | +27,351,288 | 106,551,288 | |
| 股份总额 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
3、2008年3月28日，公司实施2007年度资本公积金转增股本预案，每10股转增3股，其中：三家原非流通股股东持有的有限售条件的流通股增加22,034,614股（相关内容详见2008年3月21日《上海证券报》D37版临2008-010号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）），二家原非流通股股东已不再持有有限售条件的流通股。公司总股本由180,000,000股增加至234,000,000股，公司股本结构发生变化，情况如下：
| 单位：股 | 资本公积金转增股本前 | 变动数 | 资本公积金转增股本后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 73,448,712 | +22,034,614 | 95,483,326 |
| 2、其他境内法人持有股份 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 73,448,712 | +22,034,614 | 95,483,326 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 106,551,288 | +31,965,386 | 138,516,674 |
| B股 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 106,551,288 | +31,965,386 | 138,516,674 | |
| 股份总额 | 180,000,000 | +54,000,000 | 234,000,000 |
4、2008年5月26日，公司三家原非流通股股东持有的有限售条件的流通股35,100,000股上市流通，公司股本结构发生变化，情况如下：
| 单位：股 | 限售股份第一次上市及2007年度资本公积金转增股本后 | 变动数 | 限售股份第二次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 95,483,326 | -35,100,000 | 60,383,326 |
| 2、其他境内法人持有股份 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 95,483,326 | -35,100,000 | 60,383,326 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 138,516,674 | +35,100,000 | 173,616,674 |
| B股 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 138,516,674 | +35,100,000 | 173,616,674 | |
| 股份总额 | 234,000,000 | 0 | 234,000,000 |
5、2008年6月4日，公司向五家机构投资者实施定向增发有限售条件的流通股7,400,000股，锁定期限12个月，公司股本结构发生变化，情况如下：
| 单位：股 | 限售股份第二次上市后 | 变动数 | 2008年度定向增发后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 60,383,326 | 60,383,326 | |
| 2、其他境内法人持有股份 | +7,400,000 | 7,400,000 | ||
| 有限售条件的流通股合计 | 60,383,326 | +7,400,000 | 67,783,326 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 173,616,674 | 173,616,674 | |
| B股 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 173,616,674 | 173,616,674 | ||
| 股份总额 | 234,000,000 | +7,400,000 | 241,400,000 |
6、2009年5月13日，公司实施2008年度资本公积金转增股本预案，每10股转增5股，其中：三家原非流通股股东持有的有限售条件的流通股增加30,191,663股（相关内容详见2009年5月6日《上海证券报》C13版、《证券时报》A10版临2009-018号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））；五家参与定向增发的机构投资者股东持有的有限售条件的流通股增加3,700,000股。公司总股本由241,400,000股增加至362,100,000股，公司股本结构发生变化，情况如下：
| 单位：股 | 资本公积金转增股本前 | 变动数 | 资本公积金转增股本后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 60,383,326 | +30,191,663 | 90,574,989 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 7,400,000 | +3,700,000 | 11,100,000 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 67,783,326 | +33,891,663 | 101,674,989 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 173,616,674 | +86,808,337 | 260,425,011 |
| B股 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 173,616,674 | +86,808,337 | 260,425,011 | |
| 股份总额 | 241,400,000 | +120,700,000 | 362,100,000 |
7、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是
股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股变化情况：
公司股本变动表
单位：股
| 股东名称 | 股改第一次流通后 | 资本公积金转增后 | 股改第二次流通后 | 完成非公开发行后 | 资本公积金转增后 | ||||||
| 股份数量 | 比例（%） | 股份数量 | 比例（%） | 股份数量 | 比例（%） | 股份数量 | 比例（%） | 股份数量 | 比例（%） | ||
| 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 | 31,798,926 | 17.66 | 41,338,604 | 17.66 | 29,638,604 | 12.66 | 29,638,604 | 12.28 | 44,457,906 | 12.28 | |
| 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团 | 27,173,340 | 15.10 | 35,325,342 | 15.10 | 23,625,342 | 10.10 | 23,625,342 | 9.78 | 35,438,013 | 9.78 | |
| 新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团 | 14,476,446 | 8.04 | 18,819,380 | 8.04 | 7,119,380 | 3.04 | 7,119,380 | 2.95 | 10,679,070 | 2.95 | |
| 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0.62 | 2,250,000 | 0.62 | |
| 上海证券有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0.50 | 1,800,000 | 0.50 | |
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0.50 | 1,800,000 | 0.50 | |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0.41 | 1,500,000 | 0.41 | |
| 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,384 | 0.28 | 1,037,076 | 0.28 | |
| 交通银行—中海优质成长证券投资基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0.21 | 750,000 | 0.21 | |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,742 | 0.14 | 494,613 | 0.14 | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,572 | 0.13 | 462,858 | 0.13 | |
| 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,938 | 0.09 | 313,407 | 0.09 | |
| 全国社保基金一零七组合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,463 | 0.07 | 270,694 | 0.07 | |
| 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,028 | 0.05 | 174,042 | 0.05 | |
| 交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,032 | 0.05 | 172,548 | 0.05 | |
| 兴华证券投资基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,841 | 0.02 | 74,762 | 0.02 | |
| 合计 | 73,448,712 | 40.80 | 95,483,326 | 40.80 | 60,383,326 | 25.80 | 67,783,326 | 28.08 | 101,674,989 | 28.08 | |
四、大股东占用资金的解决安排情况
截至到目前为止，我公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
冠农股份相关股东均严格履行其在股权分置改革中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
在冠农股份保荐期间内，未发生保荐机构和保荐代表人更换的情况。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为90,574,989股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月26日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 | 44,457,906 | 12.28% | 44,457,906 | 0 |
| 2 | 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团 | 35,438,013 | 9.78% | 35,438,013 | 0 |
| 3 | 新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团 | 10,679,070 | 2.95% | 10,679,070 | 0 |
| 4 | 定向增发的五家机构投资者 | 11,100,000 | 3.07% | 0 | 11,100,000 |
| 合计 | 101,674,989 | 28.08% | 90,574,989 | 11,100,000 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市数量与股改说明书所载情况出现差异，是因为公司实施2007年度资本公积金转增股本，每10股转增3股和公司实施2008年度资本公积金转增股本，每10股转增5股所致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。2007年6月11日，公司五家原非流通股股东持有的有限售条件的流通股27,351,288股上市流通。（相关内容详见2007年6月6日《上海证券报》D7版临2007-017号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。2008年5月26日，公司三家原非流通股股东持有的有限售条件的流通股35,100,000股上市流通。（相关内容详见2008年5月20日《上海证券报》D21版临2008-017号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 90,574,989 | -90,574,989 | 0 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 11,100,000 | 11,100,000 | ||
| 有限售条件的流通股合计 | 101,674,989 | -90,574,989 | 11,100,000 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 260,425,011 | +90,574,989 | 351,000,000 |
| B股 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 260,425,011 | +90,574,989 | 351,000,000 | |
| 股份总额 | 362,100,000 | 0 | 362,100,000 |
八、股改实施后至今关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司于2008年8月14日收到公司国有法人股股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团（以下简称“二十八团”）、新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团（以下简称“二十九团”）、新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团（以下简称“三十团”）承诺函，上述三家股东就其持有的冠农股份减持事宜做出特别承诺如下：
二十八团、二十九团、三十团承诺于2009年5月26日解禁上市流通的共计60,383,326股（其中：二十八团23,625,342股、二十九团29,638,604股、三十团7,119,380股），即2009年5月13日公司实施2008年度资本公积金每10股转增5股，共计90,574,989股（其中：二十八团35,438,013股、二十九团44,457,906股、三十团10,679,070股）新疆冠农果茸集团股份有限公司股份，自解禁之日（2009年5月26日）起自愿继续锁定三年。（相关内容详见2008年8月16日《上海证券报》13版、《证券时报》B39版临2008-032号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2009年5月19日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件