北京北辰实业股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
北辰实业及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2009年5月19日以记名投票表决的方式召开了公司二○○八年年度股东大会(以下简称“本次会议”)。有关股东大会的决议及表决情况如下：
一、重要提示
本次会议召开期间无新议案提交表决，也无否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：2009年5月19日（星期二）上午9：00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心305会议室。
3、召开方式：与会股东和股东代表以记名投票表决的方式审议通过有关提案。
4、召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长贺江川先生主持。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
出席的总体情况为：股东(代理人)11人，代表股份1，847,378,930股，占公司有表决权总股份的54.87％。其中：A股股东(代理人) 7人，代表股份1,161,716,432股，占公司A股股东表决权股份总数的43.67 %；H股股东(代理人) 4人，代表股份685,662,498股，占公司H股股东表决权股份总数的 96.98％。
四、提案审议和表决情况
说明：依据《公司章程》第76条的相关规定，“出席会议的股东(包括股东代理人),应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；投弃权票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理”，公司在本次会议各项提案的表决中，对于投弃权票或者放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。
本次会议以记名投票的方式表决，审议通过以下决议：
1、审议批准本公司《关于修改公司章程的议案》。
投票情况：666,629,456 股放弃投票；同意1,180,213,474股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.95 %；反对 536,000 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的 0.05 %。
2、审议批准本公司2008年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告。
投票情况： 667,974,790股放弃投票；同意1,178,868,140股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.95 %；反对536,000 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的 0.05 %。
3、审议批准本公司2008年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。
投票情况：666,629,456股放弃投票；同意 1,180,213,474 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.95 %；反对536,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的 0.05 %。
4、审议批准本公司2008年度监事会报告。
投票情况:667,083,456 股放弃投票；同意1,179,759,474股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.95 %；反对536,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的 0.05 %。
5、审议批准本公司2008年度利润分配和资本公积金转增方案。
投票情况：667,083,456股放弃投票；同意1,179,759,474股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.95 %；反对 536,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.05 %。
6、审议批准本公司《2008年度董事薪酬的议案》。
投票情况：666,629,456股放弃投票；同意1,180,213,474股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.95 %；反对 536,000 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.05 %。
7、审议批准本公司《关于董事会换届选举的议案》。
投票情况：
i. 审议批准选举贺江川先生为本公司下届执行董事的第7ⅰ项议案有666,629,456股放弃投票；同意 1,180,213,474股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.95%；反对 536,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.05%。
ii. 审议批准选举赵惠芝女士为本公司下届执行董事的第7ⅱ项议案有666,629,456股放弃投票；同意 1,180,213,474股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.95%；反对 536,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.05%。
iii. 审议批准选举刘建平先生为本公司下届执行董事的第7ⅲ项议案有666,629,456股放弃投票；同意 1,180,213,474股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.95%；反对 536,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.05%。
iv. 审议批准选举陈冀先生为本公司下届执行董事的第7ⅳ项议案有666,629,456股放弃投票；同意 1,180,213,474股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.95%；反对 536,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.05%。
v. 审议批准选举龙涛先生为本公司下届独立非执行董事的第7ⅴ项议案有666,629,456股放弃投票；同意 1,180,213,474股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.95%；反对 536,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.05%。
vi. 审议批准选举甘培忠先生为本公司下届独立非执行董事的第7ⅵ项议案有666,629,456股放弃投票；同意 1,180,213,474股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.95%；反对 536,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.05%。
vii.审议批准选举黄翼忠先生为本公司下届独立非执行董事的第7ⅶ项议案有666,629,456股放弃投票；同意 1,180,213,474股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.95%；反对 536,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.05%。
8、审议批准本公司《2009年度董事薪酬的议案》。
投票情况： 666,629,456 股放弃投票；同意 1,180,213,474股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.95%；反对536,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.05 %。
9、审议批准本公司《2008年度监事薪酬的议案》。
投票情况： 666,629,456股放弃投票；同意1,180,213,474股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.95 %；反对536,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.05 %。
10、审议批准本公司《关于监事会换届选举的议案》。
投票情况：
i. 审议批准选举何文玉先生为本公司下届由股东代表担任的监事的第10ⅰ议案， 666,629,456股放弃投票；同意 1，180,213,474股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的 99.95%；反对536,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的 0.05 %。
ii. 审议批准选举陈援朝先生为本公司下届由股东代表担任的监事的第10ⅱ议案，666,629,456股放弃投票；同意 1，179，759，474 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的 99.92 %；反对 990,000 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的 0.08 %。
11、审议批准本公司《2009年度监事薪酬的议案》。
投票情况： 666,629,456 股放弃投票；同意1,180,213,474股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99.95%；反对536,00股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.05 %。
12、审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2009年度境内及国际核数师，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。。
投票情况： 666,629,456 股放弃投票；同意1,180,213,474股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的 99.95%；反对536,000股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0.05 %。
五、律师出具的法律意见的结论性意见
本次会议由北京市大成律师事务所高美丽律师现场见证，并出具了法律意见书。律师结论性意见为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项以及表决方式及表决程序，均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
根据香港交易所上市规则的要求，罗兵咸永道会计师事务所有限公司徐涛被委任为本次会议的监票员。
六、备查文件
1、北京北辰实业股份有限公司2008年年度股东大会决议；
2、北京市大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2009年5月19日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2009-007
北京北辰实业股份有限公司
第五届第一次董事会决议公告
北辰实业及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届第一次董事会会议于2009年5月 19日上午11时于北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心305会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。到会董事推举贺江川先生暂时主持会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
鉴于本公司2008年年度股东大会已经审议批准选举贺江川先生、赵惠芝女士、刘建平先生、陈冀先生为本公司第五届董事会执行董事，选举龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生为本公司第五届董事会独立非执行董事，全体董事经过认真讨论，一致通过决议如下：
一、选举贺江川先生为本公司第五届董事会董事长。
二、批准委任贺江川先生、赵惠芝女士、龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生为本公司董事会战略委员会成员，并委任贺江川先生为战略委员会主席。
三、批准委任龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生为本公司董事会审计委员会成员，并委任龙涛先生为审计委员会主席。
四、批准委任龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生为本公司董事会薪酬委员会成员，并委任龙涛先生为薪酬委员会主席。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2009年5月19日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2009-008
北京北辰实业股份有限公司
第五届第一次监事会决议公告
北辰实业及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议于2009年5月 19日上午11：30于北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心305会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事2名，监事陈援朝先生委托监事柳耀中先生出席会议并表决，到会监事推举何文玉先生暂时主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
鉴于本公司2008年年度股东大会和职工代表大会已经分别审议批准选举何文玉先生、陈援朝先生为本公司第五届监事会股东代表监事，选举柳耀中先生为本公司第五届监事会职工代表监事，全体监事经过认真讨论，一致通过决议如下：
选举何文玉先生为本公司第五届监事会主席。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
监 事 会
2009年5月19日