四川沱牌曲酒股份有限公司第六届董事会八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌曲酒股份有限公司于2009年5月18日召开了第六届董事会八次会议，会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。
因工作调动原因，公司副总经理王祥兵先生近日向董事会请求辞去公司副总经理职务，会议同意王祥兵先生辞去公司副总经理的职务，并对其在职期间为公司做出的贡献表示感谢。
根据公司总经理的提名，经公司董事会提名委员会对提名增聘高级管理人员的任职资格审查通过，全体董事一致同意增聘马力军先生、李富全先生、陈亮先生、覃建中先生、张萃富先生担任公司副总经理。（个人简历附后）
特此公告
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
二○○九年五月十八日
附件：个人简历
1、马力军，男，1970年出生，四川射洪县人，大学学历，高级咨询师，1992年毕业于电子科技大学，曾从事外贸、项目投资管理、策划等工作，历任四川沱牌曲酒股份有限公司策划部部长、投资发展中心副总监。现任四川沱牌曲酒股份有限公司董事、董事会秘书，发展中心总监。拟聘任为四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理。
2、李富全，男，1972年出生，四川射洪县人，中共党员，大学文化，高级会计师，高级咨询师，在读西南财经大学高级管理人员工商管理硕士研究生（EMBA）。历任四川沱牌集团有限公司玻璃厂财务科副科长、科长、四川沱牌曲酒股份有限公司财务部副部长、财务中心总监。现任四川沱牌曲酒股份有限公司董事、财务负责人、财务中心总监、中外合资企业四川天马玻璃有限公司副董事长。拟聘任为四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理。
3、陈亮，男，1968年出生，射洪县人，中共党员，大学文化，政工师，历任沱牌曲酒厂党委办副主任，工会副主席；射洪县玻璃厂办公室主任，副厂长，党总支书记。2007年至今担任四川省射洪县广厦房地产开发公司副总经理。拟聘任为四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理。
4、覃建中，男，1969年出生，四川射洪县人，中共党员，大专文化， 1988年3月进入沱牌公司，先后在经营计划科任科员，物资供应公司任副经理，1997年7月至2001年8月担任四川沱牌曲酒股份有限公司江油四厂厂长，2001年8月至2004年2月担任四川沱牌药业技改工作小组副组长；2004年2月至今，担任四川沱牌药业有限责任公司董事长兼总经理。拟聘任为四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理。
5、张萃富，男，1970年出生，四川射洪县人，中共党员，大学文化，工程师，曾担任四川沱牌曲酒股份有限公司动力车间副主任、主任，四川沱牌集团有限公司玻璃厂厂长。现任中外合资企业四川天马玻璃有限公司副总经理。拟聘任为四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理。