福建福日电子股份有限公司第三届董事会2009年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第三届董事会2009年第四次临时会议通知于2009年5月14日以书面文件或邮件形式送达，并于2009年5月18日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长刘捷明先生召集。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于向中国工商银行福州五一支行继续申请4,050万元人民币流动资金借款的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）;
同意公司向中国工商银行福州五一支行继续申请两笔合计4,050万元人民币的流动资金借款，期限八个月。同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
二、审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福州市商业银行股份有限公司杨桥支行申请700万元人民币银行承兑汇票额度及其20%违约责任保证金提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
同意为全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）向福州市商业银行股份有限公司杨桥支行申请700万元人民币银行承兑汇票及其20%违约责任保证金提供担保；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
“福日实业”的注册资本为人民币10,878.96万元，为本公司全资子公司。“福日实业”注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为陈富贵，经营范围：电视机、显示器、通讯设备、钢材及电子产品等的售后服务。
“福日实业”截止2008年12月31日经审计的总资产为25,082.26万元，净资产为9,067.21万元，资产负债率为63.85%，2008年度实现营业总收入34,035.11万元，净利润73.52万元。“福日实业”截止2009年3月31日未经审计的总资产为25,341.67万元，净资产为 9,112.12万元，资产负债率为64.04%，2009年1-3月实现营业总收入为6,034.77万元，净利润44.92万元。
截止2009年5月18日，本公司为“福日实业”提供的担保余额为9,982.50万元人民币。本公司担保余额为12,867.16万元人民币，其中对控股子公司提供担保12,367.16万元人民币，对外提供担保500万元人民币；无逾期对外担保。
三、审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供300万元人民币担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
同意为全资子公司“福日实业”提供300万元人民币的担保，作为“福日实业”开展钢材购销业务的保证；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
四、审议通过《关于继续为控股子公司福建福日电子配件有限公司向中国建设银行福州市城南支行申请150万元人民币流动资金借款提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
同意为控股子公司福建福日电子配件有限公司（以下简称“福日配件”）向中国建设银行福州市城南支行继续申请150万元人民币流动资金借款提供担保。同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
“福日配件”系由本公司与香港保德发展公司合资经营的中外合资企业，注册资本为5,057.40万元人民币，本公司占75%的控股比例，香港保德发展公司占25%股权比例。“福日配件”注册地址为福州市仓山区洋洽半道村；法定代表人为卞志航，经营范围：生产变压器等各类电子产品；货物、技术进出口（不含境内分销）。
“福日配件”截止2008年12月31日经审计的总资产为8,922.09万元，归属母公司净资产为4,315.52万元，2008年度实现营业总收入为8,574.37万元，归属母公司净利润为-831.92万元。截止2009年3月31日末未经审计的总资产为7,756.98万元，归属母公司净资产为4,001.61万元，负债为3,755.36万元，资产负债率为48.41%，2009年1-3月实现营业总收入为770.40万元，归属母公司净利润为-313.90万元。
截止2009年5月18日，本公司为“福日配件”提供的担保总额为1,185.02万元人民币。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2009年5月19日