江苏连云港港口股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏连云港港口股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月19日9时在连云港明珠香榭尔国际大酒店五楼会议室召开，会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及股东代理人共4人，代表股份354879800股，占公司股份总额的66.01%。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，本次会议由李春宏董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案表决情况
(一) 审议通过了《2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意：354879800股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会 议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
(二) 审议通过了《2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意：354879800股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会 议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
（三）审议通过了《2008年度监事会专项监督报告》
表决结果：同意：354879800股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会 议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
（四）审议通过了《2008年度独立董事述职报告》
表决结果：同意：354879800股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会 议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
（五）审议通过了《2008年度财务决算方案》
表决结果：同意：354879800股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会 议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
（六）审议通过了《2008年度利润分配预案》
表决结果：同意：354879800股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会 议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
（七）审议通过了《关于董事长2008年度薪酬的议案》
表决结果：同意：354879800股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会 议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
（八）审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
表决结果：同意：354879800股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会 议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
（九）审议通过了《2008年度社会责任报告》
表决结果：同意：354879800股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会 议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
（十）审议通过了《2008年年度报告及摘要》
表决结果：同意：354879800股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会 议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
（十一）审议通过了《2009年度投资计划》
表决结果：同意：354879800股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会 议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
（十二）审议通过了《2009年度财务预算方案》
表决结果：同意：354879800股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会 议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
（十三）审议通过了《关于与控股股东连云港港口集团有限公司续签日常关联交易协议的议案》
表决结果：同意：92499800股， 占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会 议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
（十四）审议通过了《关于聘任2009年度审计机构的议案》
表决结果：同意：354879800股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会 议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
（十五）审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意：354879800股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会 议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
（十六）审议通过了《关于发行公司债券的议案》
表决结果：同意：354879800股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会 议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
三、律师见证情况
本次股东大会经过国浩律师集团(上海)事务所钱大治、李峰律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
1、连云港2008年年度股东大会决议
2、连云港2008年年度股东大会法律意见书
江苏连云港港口股份有限公司
董事会
2009年5月20日