上海柴油机股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
重要内容提示：
1、本次大会没有否决或修改提案的情况，
2、本次大会无新增提案。
一、大会召开和出席情况
上海柴油机股份有限公司2008度股东大会于2009年5月19日召开。出席大会的股东及股东代表共计 42 人（其中：A股股东25人，B股股东 17人），所代表有表决权的股份数为244,288,756 股（其中：A股241,720,502 股，B股2,568,254 股），占公司总股本的 50.86 ％,符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，肖国普董事长主持。
二、普通议案审议情况
会议以现场投票表决的方式逐项审议了以下议案：
1、2008年度董事会报告
同意 243,840,199股，弃权448,314股，反对0股，同意所占比例99.82 ％。
2、2008年度监事会报告
同意243,840,199 股，弃权 448,314股，反对0 股，同意所占比例99.82％。
3、2008年度财务决算及2009年度财务预算方案的报告
同意 243,840,199股，弃权448,314 股，反对 0 股，同意所占比例99.82％。
4、2008年度利润分配预案：
同意243,837,099股，弃权451,414 股，反对 0 股，同意所占比例 99.82％。
公司按2008年末总股本480,309,280股计算，每10股派人民币0.50元现金（含税），共计发放人民币现金红利24,015,464.00元。
5、关于续聘公司2009年度会计师事务所的议案：
同意243,840,099 股，弃权448,414 股，反对0股，同意所占
比例99.82 ％。
6、2008年度独立董事述职报告：
同意 243,840,099股，弃权 448,414 股，反对0 股，同意所占比例 99.82％。
7、关于签订日常关联交易框架协议及预计2009年度日常关联交易额度的议案：
同意2,130,819股，弃权448,414股，反对0股，同意所占比例 82.61％（本议案属关联交易，关联股东回避表决）。
8、以累积投票制选举第六届董事会董事：
（1）选举肖国普先生为第六届董事会董事：
同意243,843,199股，弃权448,314股，反对0股，同意所占比例99.82％。
（2）选举谷峰先生为第六届董事会董事：
同意243,840,199股，弃权448,314股，反对0股，同意所占比例99.82％。
（3）选举程惊雷先生为第六届董事会董事：
同意243,840,199股，弃权448,314 股，反对0股，同意所占比例99.82％。
（4）选举顾庆先生为第六届董事会董事：
同意243,840,199股，弃权448,314 股，反对0股，同意所占比例99.82％。
（5）选举熊伟铭先生为第六届董事会董事：
同意243,840,199股，弃权448,314 股，反对0股，同意所占比例99.82％。
（6）选举魏炜先生为第六届董事会董事：
同意243,837,199股，弃权448,314股，反对0股，同意所占比例99.82 ％。
（7）选举欧阳明高先生为第六届董事会独立董事：
同意243,840,199股，弃权448,314 股，反对0股，同意所占比例99.82 ％。
（8）选举严义明先生为第六届董事会独立董事：
同意243,840,199股，弃权448,314 股，反对0 股，同意所占比例99.82 ％。
（9）选举陈文浩先生为第六届董事会独立董事：
同意243,840,199股，弃权448,314股，反对0 股，同意所占比例99.82 ％。
9、以累积投票制选举第六届监事会监事
（1）选举周郎辉先生为第六届监事会监事：
同意243,840,199 股，弃权448,314股，反对0股，同意所占比例99.82％。
（2）选举朱宪先生为第六届监事会监事：
同意 243,840,199 股，弃权448,314股，反对0股，同意所占比例99.82％。
三、特别议案审议情况
关于修改《公司章程》的议案：
同意 243,840,099股，弃权448,414股，反对0股，同意所占比例99.82％。
四、律师见证情况
本次大会由上海金茂律师事务所袁杰、韩春燕律师见证并出具法
律意见书，认为本次大会的召集、召开程序以及与会人员资格及大会议案的表决程序符合我国现行法律法规和公司章程之规定，本次大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和记录人员签名的股东大会记录；
2、见证律师出具的法律意见书；
3、公司章程；
4、大会审议通过的其他文件。
上海柴油机股份有限公司董事会
2009年5月19日
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2009－012
上海柴油机股份有限公司董事会
六届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会六届一次会议2009年5月8日通知各位董事及列席人员，并于2009年5月19日召开。本次会议应出席董事九名，实际出席九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事逐项审议通过了如下决议：
一、选举肖国普先生为公司第六届董事会董事长；
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、关于第六届董事会专门委员会组成人员的议案；
根据各董事的工作经验和业务专长，第六届董事会四个专门委员会组成如下：
战略委员会：由肖国普、谷峰、程惊雷、顾庆、熊伟铭董事和欧阳明高独立董事组成，肖国普董事长任主任。
审计委员会：由陈文浩、严义明独立董事和谷峰董事组成，陈文浩独立董事任主任。
薪酬与考核委员会：由欧阳明高、严义明、陈文浩独立董事组成，欧阳明高独立董事任主任。
提名委员会：由严义明、欧阳明高独立董事和熊伟铭董事组成，严义明独立董事任主任。
同意9票，弃权0票，反对0票。
三、关于聘任公司总经理的议案；
经公司董事长提名，董事会聘任熊伟铭先生为公司总经理。
同意9票，弃权0票，反对0票。
四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；
经公司总经理提名，董事会聘任金刚、朱建康先生为公司副总经理；聘任魏炜为公司财务总监。
同意9票，弃权0票，反对0票。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案。
经公司董事长提名，董事会聘任汪宏彬先生为公司董事会秘书。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2009年5月19日
附：公司高级管理人员简历
熊伟铭：男，1965年8月出生，中共党员，大学学历，学士学位，工程师。1987年7月参加工作，历任上海大众汽车有限公司发动机厂三轴车间经理、发动机厂副经理；上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂副厂长；大众汽车变速器（上海）有限公司副总经理；上海汽车集团股份有限公司新能源工作推进小组副组长；上海汽车集团股份有限公司燃料电池事业部总经理兼新能源工作推进小组副组长；上海汽车集团股份有限公司上柴项目领导小组副组长。
现任上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记。
金 刚：男，1972年8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。1995年7月参加工作，历任本公司销售处副处长，进出口分公司副总经理、总经理，海外部部长，副总经理。
现任上海柴油机股份有限公司副总经理。
朱建康：男，1965年1月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，工程师。1985年7月参加工作，历任本公司制造二厂技术科科长、厂长助理、副厂长，工艺材料研究所所长，生产制造部部长，采购部部长，副总工程师，战略规划部部长，公司副总经理。
现任上海柴油机股份有限公司副总经理。
魏 炜：男，1976年2月出生，汉族，中共党员，大学学历，硕士学位，高级会计师。1997年7月参加工作，历任本公司计划财务部科长，市场营销部财务总监，计划财务部部长、总经理助理，财务副总监兼计划财务部部长，公司财务总监。
现任上海柴油机股份有限公司财务总监。
汪宏彬：男，1973年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。1997年7月参加工作，历任本公司技术员，项目经理，高级主管，证券事务代表，公司董事会秘书。
现任上海柴油机股份有限公司董事会秘书。
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2009－013
上海柴油机股份有限公司监事会
六届一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司监事会于2009年5月19日召开六届一次会议。应出席会议监事三名，实际出席三名，其中周郎辉、朱宪先生由公司2008年度股东大会选出，施一蒙先生日前已由公司职工代表大会选出，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议选举周郎辉先生为公司第六届监事会主席。
（同意3票，弃权0票，反对0票）。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司监事会
2009年5月19日
附：职工代表监事施一蒙先生简历
施一蒙：男，1955年12月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级政工师。
历任上海柴油机股份有限公司党委宣传部副部长兼企业文化处副处长，党委办公室副主任、主任、宣传部副部长、部长兼公司武装部部长，公司党群工作部部长，公司党委副书记、工会主席、纪委书记、监事。
现任公司党委副书记（主持工作）、工会主席、纪委书记。