浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于增加2009年第一次临时股东大会临时提案的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年5月16日，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”）董事会发布了《关于召开2009年第一次临时股东大会的公告》（该公告已刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），公司定于2009 年6月2日以现场会议及网络投票方式召开公司2009年第一次临时股东大会（现场会议时间为2009年6月2日（星期二）下午2：00；网络投票时间为2009年6月1日—6月2日）。
2009年5月19日，公司收到控股股东凯恩集团有限公司（以下称“凯恩集团”）《关于增加凯恩股份2009年第一次临时股东大会临时提案的函》，凯恩集团提名曾与平先生为公司独立董事候选人，并以《关于补选曾与平为公司独立董事的议案》临时提案要求提交2009年第一次临时股东大会审议。
提案内容：关于补选曾与平为公司独立董事的议案
鉴于2009年5月14日公司独立董事梁绍荣先生向公司提交了辞职报告（公司已于2009年5月16日进行披露，详见公司2009-024号公告），导致公司目前独立董事人数仅为2名，未达到董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，公司控股股东凯恩集团提名曾与平先生为公司独立董事候选人，并作为临时提案提交公司2009年第一次临时股东大会正式审议补选为独立董事。
公司独立董事陈犟和费忠新已对上述议案发表了独立意见，同意补选曾与平为公司独立董事，独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
截至本公告发布日，凯恩集团直接持有公司67,050,603股份，占公司总股本的34.42%，凯恩集团提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》和公司章程的有关规定，因此，公司董事会同意将《关于补选曾与平先生为公司独立董事的议案》作为新增的临时提案提交2009年第一次临时股东大会审议。
因2009年第一次临时股东大会同时采用现场会议和网络投票方式，因增加上述议案，在网络投票方式下该增加议案的网络投票议案序号、议案名称和对应申报价格如下：
| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 10 | 议案九：关于补选曾与平为公司独立董事的议案 | 9.00 |
（深圳证券交易所将对曾与平担任独立董事的任职资格和独立性进行审核，经交易所审核同意后，公司才能将其提交股东大会选举为独立董事）
2009年第一次临时股东大会除增加上述议案外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
二〇〇九年五月二十一日
曾与平：男，生于1956年12月，本科，毕业于重庆大学机械工程学院机械制造工艺及设备专业，曾任重庆大学机械工程学院副教授、重庆光学机械研究所所长，现任重庆科技资产控股有限公司总经理、海南海药股份有限公司（证券简称：000566）独立董事。
曾与平先生未持有公司股份，其与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。