江苏永鼎股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开及出席情况
江苏永鼎股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月20日在公司二楼会议室以现场方式召开。董事长莫林弟先生因工作无法参加会议,本次会议由董事朱其珍女士主持，会议召集人江苏永鼎股份有限公司董事会已于2009年4月28日在《上海证券报》、《证券日报》上发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东、股东代表共3名，持有公司股份100650573股，占公司有表决权股份总数272110462股的36.99%；公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经出席会议的股东和股东授权委托代表人审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：
(一)、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票100650573股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
(二)、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票100650573股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
(三)、审议通过《公司2008年度财务决算报告》；
表决结果：同意票100650573股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
(四)、审议通过《公司2008年度利润分配方案》；
经安永华明会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润26434651.36元，按照公司章程，提取10%法定盈余公积金1087512.61元，加上年初未分配利润64672273.99元，2008年年末实际可供股东分配利润90019412.74元。
因2008年公司流动资金和项目资金需求比较大，为了降低财务成本，更好地提高公司的盈利能力，使公司保持持续、快速的发展，本年度公司拟不进行现金利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。公司本次也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票100650573股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
(五)、审议通过公司对参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司有关事项的议案；
为集中发展公司主业，同时考虑到公司流动资金紧张状况及国家对高速公路行业宏观政策的重大变化，且由于该公司营业以来一直处于亏损状态，因此公司于2008年初已停止对沪苏浙公司继续出资，并准备通过股权转让等方式逐步退出高速公路的投资领域。
表决结果：同意票100650573股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
(六)、审议通过公司2008年度报告及年度报告摘要的议案；
表决结果：同意票100650573股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
(七)、审议通过《关于修改@<菊鲁藹>囊榘浮罚