债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有增加新提案。
●本次会议没有被修改的提案。
●本次会议没有被否决的提案。
一、会议召开情况
1、召开时间：2009年5月20日下午1：30－3：00
2、召开地点：山东省日照市公司会议室
3、股权登记日：2009年5月15日
4、会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式
5、召集人：日照港股份有限公司董事会
6、主持人：董事蔡中堂先生
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共 6 人、代表股份812,691,163股，占公司有表决权总股份的 64.47% 。
公司董事、监事和董事会秘书共 13 人出席了会议。高级管理人员 1 人列席了会议。公司聘请的见证律师郭彦、韩强参加了本次会议。
三、提案审议情况
（一）关于修改《公司章程》有关条款的议案；
表决情况：同意 812,691,163 股，占参与表决的股东代表所持表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：该议案经与会股东2/3以上表决通过。
（二）关于与山东港湾建设有限公司签署工程施工合同的议案；
表决情况：同意 114,274,000 股，占参与表决的股东代表所持表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
关联股东——日照港（集团）有限公司回避了对该议案的表决。
日照港（集团）有限公司持有的 698,417,163 股回避了表决。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）关于修订公司与日照港（集团）有限公司签署的《综合服务协议》的议案。；
表决情况：同意 114,274,000 股，占参与表决的股东代表所持表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
关联股东——日照港（集团）有限公司回避了对该议案的表决。
日照港（集团）有限公司持有的 698,417,163 股回避了表决。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京长安律师事务所
2、律师姓名：郭 彦 韩 强
3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京长安律师事务所关于日照港股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
日照港股份有限公司
二○○九年五月二十日