深圳市振业（集团）股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会无新增提案的情况；
（二）本次股东大会无否决提案的情况；
（三）本次股东大会无修改提案的情况。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2009年5月20日
（二）召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李永明先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）15人、代表股份126,158,505股、占公司有表决权总股份24.87％。
四、提案审议和表决情况
（一）表决情况：
1、审议通过《2008年度董事会报告》，表决结果为同意126,078,505股，占出席大会有效表决总股数的99.94％；反对80,000股，占出席大会有效表决总股数的0.06％；弃权0股。
2、审议通过《2008年度监事会报告》，表决结果为同意126,078,505股，占出席大会有效表决总股数的99.94％；反对80,000股，占出席大会有效表决总股数的0.06％；弃权0股。
3、审议通过《2008年度财务决算报告》，表决结果为同意126,078,505股，占出席大会有效表决总股数的99.94％；反对80,000股，占出席大会有效表决总股数的0.06％；弃权0股。
4、审议通过《2008年年度报告及摘要》，表决结果为同意126,078,505股，占出席大会有效表决总股数的99.94％；反对80,000股，占出席大会有效表决总股数的0.06％；弃权0股。
5、审议通过《关于2008年度利润分配的议案》，表决结果为同意126,078,505股，占出席大会有效表决总股数的99.94％；反对80,000股，占出席大会有效表决总股数的0.06％；弃权0股。
6、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果为同意126,078,505股，占出席大会有效表决总股数的99.94％；反对80,000股，占出席大会有效表决总股数的0.06％；弃权0股。
7、审议通过《2008年度独立董事述职报告》，表决结果为同意126,078,505股，占出席大会有效表决总股数的99.94％；反对80,000股，占出席大会有效表决总股数的0.06％；弃权0股。
8、审议通过《关于日常关联交易的议案》，表决结果为同意126,078,505股，占出席大会有效表决总股数的99.94％；反对80,000股，占出席大会有效表决总股数的0.06％；弃权0股。
（二）表决结果：全部通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东广深律师事务所
（二）律师姓名：余北群
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》、《深圳市振业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定。本次股东大会会议和通过的各项决议均合法有效。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年五月二十一日