转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
二OO九年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”） 于2009年5月20日上午9:00在赤水市公司二楼会议室召开了2009年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于2009年5月20日上午9:00在公司二楼会议室召开，网络投票表决时间为2009年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
参加本次会议的股东及股东代表共计161人，代表有表决权的股份总数为139,251,649股，占公司2009年5月13日股权登记日总股本(353,836,366股)的39.35％，其中，出席现场会议并投票的社会公众股股东授权代表人数1人，代表股份136,019,605 股，占公司股权登记日总股本的38.44%；参加网络投票的社会公众股股东人数160人，代表股份3,232,044股，占公司股权登记日总股本的0.91%，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，会议合法有效。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了会议，会议由公司董事会召集，董事长郑才友先生主持会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于金赤公司办理银行借款及公司为该借款提供相应担保的议案》；
表决结果：同意137,987,213股，占参加会议有效表决权股份总数的99.09％；反对1,045,576股，占参加会议有效表决权股份总数的0.75％；弃权218,860股，占参加会议有效表决权股份总数的0.16％。
2、审议通过了《关于将公司对金赤公司2亿元借款转为投资的议案》；
表决结果：同意137,886,922股，占参加会议有效表决权股份总数的99.02％；反对938,624股，占参加会议有效表决权股份总数的0.67％；弃权426,103股，占参加会议有效表决权股份总数的0.31％。
3、审议通过了《关于对公司公开增发A股股票募集资金运用进行调整的议案》；
表决结果：同意137,518,171股，占参加会议有效表决权股份总数的98.76％；反对1,130,782股，占参加会议有效表决权股份总数的0.81％；弃权602,696股，占参加会议有效表决权股份总数的0.43％。
三、律师见证情况
经北京市万商天勤律师事务所李大鹏律师现场见证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。李大鹏律师出具了本次股东大会的法律意见书，并同意将该法律意见书作为公司2009年第一次临时股东大会的文件备查或公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
四、备查文件目录
1、贵州赤天化股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议决议；
2、律师事务所出具的法律意见书原件。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
2009年5月21日