航天信息股份有限公司
2008年度利润分配及转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要提示：
● 每股派发现金红利0.27元（含税），每10股派发现金红利2.7元（含税）
● 扣税前每股现金红利0.27元，扣税后每股现金红利0.243元
● 资本公积金转增：每10股转增5股，每股以资本公积金转增0.5股
● 股权登记日：2009年5月26日
● 除权除息日：2009年5月27日
● 新增可流通股份上市流通日：2009年6月1日
● 现金红利发放日：2009年6月4日
一、通过利润分配及转增股本方案的股东大会届次和日期
航天信息股份有限公司2008年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案，已经由2009年4月27日召开的公司2008年度股东大会审议通过，决议公告刊登在2009年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
二、利润分配及转增股本方案
1、公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本61,560万股为基数，每10股派送现金红利2.7元（含税），总计派送金额为166,212,000元，剩余未分配利润1,475,243,336.68元结转下年度。
2、公司2008年度资本公积金转增股本方案：以2008年12月31日总股本61,560万股为基数，每10股以资本公积金转增股本5股，共计转增30,780万股，转增股本后，公司资本公积金余额为264,421,079.03元。
3、发放年度：2008年度。
4、每股税前红利金额0.27元。
5、对于个人股东和QFII投资机构，公司按照10%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.243元；对于机构投资者及法人股股东，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.27元。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2009年5月26日
2、除权除息日：2009年5月27日
3、新增可流通股份上市流通日：2009年6月1日
4、现金红利发放日：2009年6月4日
四、分派对象
截止2009年5月26日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、利润分配及转增股本实施办法
1、所有股东的现金红利均委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、资本公积金转增的股本，由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络系统，根据股权登记日登记在册的持股数，将于2009年5月27日按比例自动计入股东账户。每位股东按转增股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际转增股总数与本次转增方案总数一致，如果尾数相同者多于剩余股数，则由电脑抽签派送。
六、股本变动结构表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 615,600,000 | 100 | 307,800,000 | 307,800,000 | 923,400,000 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 615,600,000 | 100 | 307,800,000 | 307,800,000 | 923,400,000 | 100 | |||
| 三、股份总数 | 615,600,000 | 100 | 307,800,000 | 307,800,000 | 923,400,000 | 100 | |||
七、实施转增股本后，按新股本总数摊薄计算的2008年度每股收益为0.6元。
八、咨询联系办法
咨询部门：航天信息股份有限公司董事会办公室
咨询电话：010-88896053
传真电话：010-88896055
九、备查文件
航天信息股份有限公司2008年度股东大会决议及决议公告。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○○九年五月二十一日