北新集团建材股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2009-011

　　北新集团建材股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间：2009年5月20日下午2:50；

　　2.召开地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室；

　　3.召开方式：现场投票表决；

　　4.召 集 人：公司董事会；

　　5.主 持 人：公司董事长曹江林；

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，共代表股份301,454,855股，占公司有表决权股份总数的52.41%。

　　二、提案审议情况

　　经本次股东大会审议，以记名投票表决方式通过了《关于公司申请注册短期融资券发行额度的议案》。

　　表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：晏国哲

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 2009年第一次临时股东大会决议

　　2. 2009年第一次临时股东大会法律意见书

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2009年5月20日