天津劝业场（集团）股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月20日上午9时30分在公司九楼九重天会议室召开，出席会议的10名股东代表股份93053392股，占公司股份总数的22.35%，符合《公司章程》及有关法律规定。会议由公司董事长张立津女士主持，会议审议了以下事项，并以记名投票方式对全部事项进行了逐项表决：
一、审议并通过《公司2008年度董事会工作报告》。同意93053392股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
二、审议并通过《公司2008年度监事会工作报告》。同意93053392股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
三、审议并通过《公司2008年度业务工作报告及财务决算报告》。同意93053392股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
四、审议并通过《公司2008年年度报告》。同意93053392股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
五、审议并通过《公司2008年度利润分配预案》。同意93053392股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
六、审议并通过《公司关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案》。同意93053392股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
七、会议以特别决议的形式审议并通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。同意93053392股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。（《天津劝业场（集团）股份有限公司章程》（修改稿）详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
天津尚志思源律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均合法有效。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年5月20日