哈药集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会决定召开2008年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议召开时间、地点、方式
2009年6月10日（星期三）上午9时在公司本部3楼会议室以现场表决方式召开2008年年度股东大会。
二、会议审议事项
1、公司2008年度报告及摘要；
2、公司2008年度董事会工作报告；
3、公司2008年度监事会工作报告；
4、2008年度财务决算及2009年度财务预算的报告；
5、2008年度利润分配的预案；
6、关于会计师事务所2008年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、听取公司独立董事2008年度述职报告。
上述1、2、4、5、6、7项议案业经公司五届十二次董事会审议通过，第3项议案业经公司五届五次监事会审议通过。
三、会议出席对象
1、截止2009年6月5日（星期五）上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。
四、会议登记事项
1、登记手续：
（1）法人股股东须持单位营业执照、证券帐户卡、法定代表人授权委托书（见附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记手续；
（2）A 股自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规定。
2、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路431号，哈药集团股份有限公司公司证券部（702室）。
3、登记时间：2009年6月8日（星期一）9：00--16：00
4、联系方法： 电 话：(0451)84604688
传 真：(0451)84604688 邮政编码：150018
联系人：郑树林、苗雨
五、其他事项：会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告。
哈药集团股份有限公司
董事会
二○○九年五月二十日
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席哈药集团股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：