厦门华侨电子股份有限公司2008年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会没有出现否决和修改提案的情况，也没有股东提出新提案提交表决。
厦门华侨电子股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月20日上午9：30时在公司本部一楼多功能厅召开，会议由董事长王炎元先生主持。出席会议的股东及股东代理人7名，其所持及代表股份数 168,238,963股，占公司股份总数的45.37%，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《2008年度董事会工作报告》；
二、《2008年度监事会工作报告》；
三、《2008年度财务决算报告》；
四、《2008年年度报告》；
五、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
2008年度公司实现营业务收入355,136万元，经营亏损101,187万元，未分配利润为-247,916万元。根据公司《章程》规定， 2008年度不进行利润分配。2008年度公司也不进行资本公积金转增股本。
六、独立董事陈孔尚先生作《2008年度独立董事述职报告》；
七、《关于公司2009年度向各家银行申请综合授信额度的议案》：
为确保公司业务正常发展，根据业务发展状况，公司拟向各家银行申请总额不超过50亿元等值人民币的综合授信额度。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。提请股东大会授权公司董事长签署申请银行综合授信额度的相关文件。
八、《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》：
根据审计委员会2009年第二次会议决议，建议续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度的审计机构，聘期一年，2008年度审计费用为98万元。
九、《预计2009年度公司与关联方日常关联交易总额》；
十、《审议变更公司部分董事会成员的议案》：
经股东大会表决，选举郭柯先生为公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满（2010年5月）。独立董事在任期内将每年获得人民币5万元（含税）的独立董事津贴。
十一、《关于修改公司<章程>部分内容的议案》；
公司《章程》修订具体内容详见上海证券交易所网站披露的公司2008年度股东大会资料。
十二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票被暂停上市后相关事宜》；
十三、《关于放弃厦华翔安工业园项目的议案》；
十四、《关于计提资产减值准备和核销历史遗留坏账的议案》。
上述十四项议案除第九项议案外，表决结果均为：同意168,238,963股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0 %；弃权0股，占参会有效表决票数的0 %。
议案九因涉及关联交易，关联股东回避表决，表决结果为：同意238,500股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
公司聘请福建厦门理海律师事务所律师田秀文律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：
公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
备查文件目录
1、 股东大会决议和股东大会会议记录
2、 律师法律意见书
厦门华侨电子股份有限公司
2009年5月20日