佳通轮胎股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决议案或修改议案的情况。
●本次会议有新增提案提交表决。
公司于2009年5月7日收到持股比例44.43%的股东佳通轮胎（中国）投资有限公司提交的推荐陈海华女士为公司第六届董事会独立董事候选人的提案。董事会经审核后决定将上述提案提交至公司2008年度股东大会审议。公司于2009年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《第五届董事会第二十三次会议决议及增加2008年度股东大会提案的公告》。
一、会议召开和出席情况
佳通轮胎股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月20日在福建莆田天妃温泉大酒店召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共计4人，代表公司股份157,500,000 股，占公司总股本340,000,000股的46.32%；其中：流通股股东0人、代表股份0股；非流通股股东4人，代表股份157,500,000股、占总股本46.32 %。会议由公司董事会召集，董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场逐项表决的方式审议通过大会各项议案。
二、议案审议情况
1、董事会2008年度工作报告。
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
2、监事会2008年度工作报告。
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
3、2008年度财务决算报告。
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
4、公司2008年年度报告。
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
5、2008年度利润分配方案：经北京永拓会计师事务所审计，本公司（母公司）2008年度盈利71,662,225.12 元。加上2008年初未分配利润－98,188,328.92 元，本年度可供分配的利润为－26,526,103.80元。
因可供股东分配的利润为负数，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
6、2009年度日常关联交易。
本议案属于关联交易，关联股东佳通轮胎（中国）投资有限公司回避了表决。
同意票6,430,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票6,430,000股，反对票0股，弃权票0股。
7、支付北京永拓会计师事务所2008年度审计费用45万元，并续聘其为公司2009年度审计机构。
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
8、授权董事会决定为福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜，授权额度为不超过等值人民币6亿元，授权期限为自本决议生效日起至下次年度股东大会召开日止。
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
9、修改公司《章程》第一百六十三条，增加以下内容：在满足公司正常经营和发展的前提下，公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可供分配利润的30％。
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
10、董事会换届选举事宜。
（1）选举李怀靖先生为公司第六届董事会董事：
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
（2）选举陈应毅先生为公司第六届董事会董事：
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
（3）选举沈伟家先生为公司第六届董事会董事：
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
（4）选举吴知珉先生为公司第六届董事会董事：
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
（5）选举黄文龙先生为公司第六届董事会董事：
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
（6）选举廖玄文先生为公司第六届董事会董事：
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
（7）选举陈海华女士为公司第六届董事会独立董事：
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
（8）选举胡鸿高先生为公司第六届董事会独立董事：
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
（9）选举陈永宏先生为公司第六届董事会独立董事：
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
11、监事会换届选举事宜。
（1）选举寿惠多女士为公司第六届监事会股东代表监事：
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
（2）选举徐健女士为公司第六届监事会股东代表监事：
同意票157,500,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票157,500,000股，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
公司聘请的上海方达律师事务所黄伟民律师和陈鹤岚律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。方达律师事务所暨律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议
2、方达律师事务所出具的本次股东大会法律意见书
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二OO九年五月二十一日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2009-022
佳通轮胎股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年5月20日在福建莆田召开。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下事项：
一、选举李怀靖先生为公司第六届董事会董事长。
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
二、选举陈应毅先生为公司第六届董事会副董事长。
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
三、选举陈永宏先生、李怀靖先生、胡鸿高先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中陈永宏先生为该委员会主任委员。
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
四、选举胡鸿高先生、李怀靖先生、陈海华女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中胡鸿高先生为该委员会主任委员。
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
五、聘任吴栋德先生为公司总经理。
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
六、聘任钟应才先生为公司副总经理。
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
七、聘任王振兵先生为公司财务总监。
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
八、聘任吴志文女士为公司董事会秘书。
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事对董事会聘任上述公司高管人员事宜发表了如下的独立意见：
经审查，上述人员符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司高级管理人员的职务。我们同意董事会聘任吴栋德先生为公司总经理、聘任钟应才先生为公司副总经理、聘任王振兵先生为公司财务总监、聘任吴志文女士为公司董事会秘书之决定。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二OO九年五月二十一日
附件：高级管理人员简历
1、吴栋德先生，60岁，国籍：中国台湾，学历：本科。现任本公司总经理，兼任福建佳通轮胎有限公司总经理。曾任台湾泰丰轮胎股份有限公司协理，江西泰丰轮胎有限公司副总经理，东莞华冠橡胶公司祥腾橡胶制品公司副总经理、总经理。
2、钟应才先生，56岁，国籍：马来西亚，学历：本科。现任本公司副总经理。曾任马来西亚FK轮胎与橡胶公司出口经理，佳通轮胎（中国）投资有限公司外销部常务副总经理
3、王振兵先生，46岁，国籍：中国，学历：本科，会计师职称。现任本公司财务总监，兼任福建佳通轮胎有限公司副总会计师。曾任安徽轮胎厂副总会计师、安徽佳通轮胎有限公司财务部部长。
4、吴志文女士，33岁，国籍：中国，学历：本科。现任本公司董事会秘书。曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司证券事务代表，佳通轮胎（中国）投资有限公司董事秘书。
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2009-023
佳通轮胎股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
佳通轮胎股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年5月20日在福建莆田召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事通过表决，一致选举寿惠多女士为公司第六届监事会监事主席。
此外，经公司2009年度职工大会决议通过，由钱平泰先生担任公司第六届监事会职工代表监事。（简历附后）
特此公告。
附件：职工代表监事简历
钱平泰先生，1954年生，MBA，现任本公司销售部经理，曾任安徽轮胎厂车间主任、分厂厂长，安徽佳安轮胎有限公司营销部部长，安徽佳通轮胎有限公司营销总部总经理助理、副总经理。
佳通轮胎股份有限公司
监 事 会
二OO九年五月二十一日