冠城大通股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
冠城大通股份有限公司(以下简称"公司")2008年年度股东大会于2009年5月20日召开，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。其中网络投票时间为2009年5月20日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00，现场会议于2009年5月20日下午13：30在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开，会议由公司副董事长韩孝煌先生主持。
公司总股本612,918,781股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共32人，所持股份262,927,784股，占公司有表决权总股份的42.90％，其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份90,790,601股，占公司有表决权总股份的14.81％；参加网络投票的股东30人，所持股份172,137,183股，占公司有表决权总股份的28.08%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）以投票方式通过《公司2008年度董事会工作报告》
具体投票表决结果如下：
现场投票表决结果：赞成90,790,601股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成172,048,422股，占参加网络投票有表决权股份总数的99.95%；反对10,776股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.01%；弃权股77,985，占参加网络投票有表决权股份总数的0.04%。
总的表决结果：赞成262,839,023股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对10,776股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权77,985股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
该议案获通过。
（二）以投票方式通过《公司2008年度监事会工作报告》
具体投票表决结果如下：
现场投票表决结果：赞成90,790,601股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成172,020,614股，占参加网络投票有表决权股份总数的99.93%；反对5,020股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.00%；弃权111,549 股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.07%。
总的表决结果：赞成262,811,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对5,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权111,549股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
该议案获通过。
（三）以投票方式通过《公司2008年度财务决算报告》
具体投票表决结果如下：
现场投票表决结果：赞成90,790,601股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成172,020,614股，占参加网络投票有表决权股份总数的99.93%；反对5,020股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.00%；弃权111,549 股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.07%。
总的表决结果：赞成262,811,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对5,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权111,549股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
该议案获通过。
（四）以投票方式通过《公司2008年度报告正本及摘要》
具体投票表决结果如下：
现场投票表决结果：赞成90,790,601股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成172,020,614股，占参加网络投票有表决权股份总数的99.93%；反对5,020股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.00%；弃权111,549 股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.07%。
总的表决结果：赞成262,811,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对5,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权111,549股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
该议案获通过。
（五）以投票方式通过《公司2008年度利润分配预案》：
经福建立信闽都会计师事务所有限公司审计，母公司2008年实现净利润50,321,687.82元，计提法定盈余公积金5,032,168.78元及实施2007年度利润分配80,149,201.67元之后，加上年初未分配利润93,212,818.96元，2008年末可供投资者分配的利润为58,353,136.33元。
同意以2008年12月31日公司的总股本612,918,781股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.8元(含税)。
具体投票表决结果如下：
现场投票表决结果：赞成90,790,601股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成172,010,614股，占参加网络投票有表决权股份总数的99.93%；反对82,720股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.05%；弃权43,849股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.02%。
总的表决结果：赞成262,801,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对82,720股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权43,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
该议案获通过。
（六）以投票方式通过《关于公司2008年度财务审计工作报酬的议案》：
同意根据本公司与福建立信闽都会计师事务所有限公司签订的有关协议，支付福建立信闽都会计师事务所有限公司2008年度财务审计费用98万元。
具体投票表决结果如下：
现场投票表决结果：赞成90,790,601股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成172,010,614股，占参加网络投票有表决权股份总数的99.93%；反对22,020股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.01%；弃权104,549股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.06%。
总的表决结果：赞成262,801,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对22,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权104,549股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
该议案获通过。
（七）以投票方式通过《关于会计差错更正的议案》：
该议案具体内容请参阅公司2009年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《冠城大通关于会计差错更正的公告》。
具体投票表决结果如下：
现场投票表决结果：赞成90,790,601股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成172,010,614股，占参加网络投票有表决权股份总数的99.93%；反对5,020股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.00%；弃权121,549股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.07%。
总的表决结果：赞成262,801,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对5,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权121,549股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
该议案获通过。
（八）以投票方式通过《关于公司2009年度为相关单位提供担保的议案》：
该议案具体内容请参阅公司2009年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《冠城大通2009年度为相关单位提供担保的公告》。
具体投票表决结果如下：
现场投票表决结果：赞成90,790,601股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成172,010,614股，占参加网络投票有表决权股份总数的99.93%；反对5,020股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.00%；弃权121,549股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.07%。
总的表决结果：赞成262,801,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对5,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权121,549股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
该议案获通过。
九、以投票方式通过《关于公司2009年度向有关银行申请借款及综合授信的议案》：
该议案具体内容请参阅公司2009年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《冠城大通第七届董事会第二十四次会议决议公告》。
具体投票表决结果如下：
现场投票表决结果：赞成90,790,601股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成172,010,614股，占参加网络投票有表决权股份总数的99.93%；反对5,020股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.00%；弃权121,549股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.07%。
总的表决结果：赞成262,801,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对5,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权121,549股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
该议案获通过。
十、以投票方式通过《关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》：
具体投票表决结果如下：
现场投票表决结果：赞成90,790,601股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成172,010,614股，占参加网络投票有表决权股份总数的99.93%；反对5,020股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.00%；弃权121,549股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.07%。
总的表决结果：赞成262,801,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对5,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权121,549股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
该议案获通过。
十一、以投票方式通过《关于修改<公司章程>的议案》：
该议案具体内容请参阅公司2009年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《冠城大通第七届董事会第二十四次会议决议公告》。
具体投票表决结果如下：
现场投票表决结果：赞成90,790,601股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成172,010,614股，占参加网络投票有表决权股份总数的99.93%；反对5,020股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.00%；弃权121,549股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.07%。
总的表决结果：赞成262,801,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对5,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权121,549股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
该议案获通过。
十二、以投票方式通过《关于与福建丰榕投资有限公司签署<借款合同>的议案》：
该议案具体内容请参阅公司2009年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《冠城大通关联交易公告》。
具体投票表决结果如下：
根据上市规则的有关规定，出席会议的公司股东Starlex Limited对此议案的表决予以回避。
现场投票表决结果：赞成171,300股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
本次参加网络投票的股份总数172,137,183股，其中福建丰榕投资有限公司投票159，857，352股，鉴于福建丰榕投资有限公司应对本议案回避表决，故本议案有表决权的投票总数为12,279,831股。
因此本次该议案网络投票表决结果：赞成12,153,262股，占参加网络投票有表决权股份总数的98.97%；反对5,020股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.04%；弃权121,549股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.99%。
总的表决结果：赞成12,324,562股，占出席会议有表决权股份总数的98.98%；反对5,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权121,549股，占出席会议有表决权股份总数的0.98%。
该议案获通过。
三、律师见证情况
福建创元律师事务所齐伟、黄哲娇律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
四、备查文件
（一）载有公司与会董事签名的本次股东大会会议决议；
（二）福建创元律师事务所齐伟、黄哲娇律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
冠城大通股份有限公司
董事会
2009年5月21日