• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:焦点
  • 4:金融·证券
  • 5:观点·评论
  • 6:信息披露
  • 7:时事国内
  • 8:时事海外
  • A1:市场
  • A2:基金
  • A3:货币债券
  • A4:期货
  • A5:策略·数据
  • A6:行业·个股
  • A7:热点·博客
  • A8:理财
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:特别报道
  • B7:产业研究
  • B8:人物
  • C1:披 露
  • C3:信息披露
  • C4:信息披露
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:信息披露
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  • C17:信息披露
  • C18:信息披露
  • C19:信息披露
  • C20:信息披露
  • C21:信息披露
  • C22:信息披露
  • C23:信息披露
  • C24:信息披露
  • C25:信息披露
  • C26:信息披露
  • C27:信息披露
  • C28:信息披露
  • C29:信息披露
  • C30:信息披露
  • C31:信息披露
  • C32:信息披露
  •  
      2009 5 21
    前一天  后一天  
    按日期查找
    C21版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | C21版:信息披露
    苏宁环球股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
    银华基金管理有限公司关于银华
    和谐主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购业务的公告
    中国长城计算机深圳股份有限公司限售股份解除限售提示性公告
    上海开开实业股份有限公司2008年度股东年会决议公告
    汇丰晋信基金管理有限公司
    关于增聘汇丰晋信动态策略混合型证券
    投资基金基金经理的公告
    丹化化工科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967766 ) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    上海开开实业股份有限公司2008年度股东年会决议公告
    2009年05月21日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600272     900943         股票简称:开开实业     开开B股     编号:临2009—012

      上海开开实业股份有限公司2008年度股东年会决议公告

    特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况;

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海开开实业股份有限公司2008年度股东年会于2009年5月20 日上午在上海市海防路429弄100号1号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)召开。本次股东年会出席股东或股东代理人共47人,代表股份79,267,886股,占公司有表决权股份总数的32.6205%,其中:A股股东44人,代表股份79,263,976股,B股股东3人,代表股份3,910股。

    本次会议由公司董事长何才彪先生主持,公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股东年会,符合《公司法》和《公司章程》规定。

    二、提案审议情况

    股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

    1、《公司2008年度董事会工作报告》

    股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东79,267,88679,086,0900181,79699.7707%
    A股股东79,263,97679,085,1800178,79699.7744%
    B股股东3,91091003,00023.2737%

    2、《公司2008年度监事会工作报告》

    股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东79,267,88679,086,0900181,79699.7707%
    A股股东79,263,97679,085,1800178,79699.7744%
    B股股东3,91091003,00023.2737%

    3、《公司2008年度财务决算报告》

    股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东79,267,88679,086,0900181,79699.7707%
    A股股东79,263,97679,085,1800178,79699.7744%
    B股股东3,91091003,00023.2737%

    4、《公司2008年度利润分配方案》

    鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数,2008年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东79,267,88679,083,6903,000181,19699.7676%
    A股股东79,263,97679,082,7803,000178,19699.7714%
    B股股东3,91091003,00023.2737%

    5、《公司关于2008 年度计提资产减值准备的议案》

    股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东79,267,88679,086,0900181,79699.7707%
    A股股东79,263,97679,085,1800178,79699.7744%
    B股股东3,91091003,00023.2737%

    6、《公司2008年年度报告及摘要》

    股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东79,267,88679,086,0900181,79699.7707%
    A股股东79,263,97679,085,1800178,79699.7744%
    B股股东3,91091003,00023.2737%

    7、《公司2008年日常关联交易实际发生金额和2009年预计日常关联交易的议案》

    审议本关联交易事项时,关联股东上海开开(集团)有限公司回避表决。

    股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东8,858,1038,676,3070181,79697.9477%
    A股股东8,854,1938,675,3970178,79697.9807%
    B股股东3,91091003,00023.2737%

    8、《关于修改公司章程部分条款的议案》

    股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东79,267,88679,086,1900181,69699.7708%
    A股股东79,263,97679,085,2800178,69699.7746%
    B股股东3,91091003,00023.2737%

    9、《公司关于 2009年度续聘会计师事务所及支付 2008 年度审计费用的议案》

    公司继续聘用立信会计师事务所有限公司担任本公司2009年度的审计工作,聘期一年。授权公司董事会确定2009年度的审计费用并与其签订2009年度聘用合同。

    股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东79,267,88679,086,1900181,69699.7708%
    A股股东79,263,97679,085,2800178,69699.7746%
    B股股东3,91091003,00023.2737%

    10、《关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款3,750万元提供担保的议案》

    股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东79,267,88679,086,090100181,69699.7707%
    A股股东79,263,97679,085,180100178,69699.7744%
    B股股东3,91091003,00023.2737%

    11、《关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款3,250万元提供担保的议案》

    股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东79,267,88679,085,990100181,79699.7705%
    A股股东79,263,97679,085,080100178,79699.7743%
    B股股东3,91091003,00023.2737%

    12、《关于拟转让公司所持有中创大厦部分房产的议案》

    审议本关联交易事项时,关联股东上海开开(集团)有限公司回避表决。

    股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东8,858,1038,676,207100181,79697.9466%
    A股股东8,854,1938,675,297100178,79697.9795%
    B股股东3,91091003,00023.2737%

    三、律师见证情况

    本次股东年会的全过程经上海市润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具《上海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书(<2009>沪润律项字第 079 号)》。该所律师认为:本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东年会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定,本次股东年会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、股东年会文件资料

    2、经与会董事签字的股东年会决议

    3、律师事务所出具的法律意见书

    特此公告

    上海开开实业股份有限公司

    2008年5月20日