广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
本次会议无否决提案的情况，无修改提案的情况。
本次会议前无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年5月20日上午9：00在广州增城市新塘镇宝龙路1号七楼会议室召开公司2008年年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共4名，代表公司股份64,268,204股，占公司总股本(99,637,800 股)的64.50%%，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议由公司董事会召集，由公司董事长万沛中先生主持，股东大会对审议议案以记名投票的方式进行表决。
二、提审议案及表决情况
1、审议通过了《2008年年度报告》全文及摘要；
同意64,268,204股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％。
表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
2、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
同意64,268,204股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％。
表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
3、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
同意64,268,204股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％。
表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
4、审议通过了《2008年财务决算及2009年财务预算报告》；
同意64,268,204股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％。
表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于公司2008年度利润分配的预案》；
经深圳南方民和会计师事务有限公司审计确认，公司2008年度实现净利润-11,143,570.83元，加上年初未分配利润-300,197,668.39元，2008年度可供股东分配的利润为-311,341,239.22元。
公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意64,268,204股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％。
表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
6、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》；
鉴于本公司目前债务繁重、流动资金短缺，且净资产为负，经营和发展处于困境之中。本公司目前持有控股子公司广州宝龙防弹车有限公司（以下简称“宝龙防弹车”）90%股权，其余10%股权由本公司参股子公司广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司（以下简称“轻汽公司”）持有，宝龙防弹车注册资本1000万元，公司拟转让宝龙防弹车39%的股权以390万元的价格转让给广州显大汽车有限公司（以下简称“显大公司”），以缓解本公司目前的经营压力。
股权转让后，本公司对宝龙防弹车出资额为510万元，占51%，显大公司出资额为390万元，占39%，轻汽公司出资额为100万元，占10%。
本公司认为，转让控股子公司宝龙防弹车部分股权，将更有助于充分利用显大公司的营销网络及其管理经验做好公司主业，实现公司资源优化配置，增强公司经营实力和盈利能力，并最终改善公司资产状况。
为方便操作，由公司股东大会委托公司董事会具体处理此项股权转让事宜。
同意64,268,204股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％。
表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于公开出售公司闲置资产的议案》；
鉴于公司目前层级精简，为切实推进精细化管理，降本增效，实现企业战略化管理和规范化运作，公司拟将现有的办公楼、别墅及1、2、3号宿舍楼等闲置资产在市场上予以公开出售，以满足公司对流动资金的需求。具体资产是1、2、3号宿舍楼地面建筑物（粤房字第1643377、1643380、1643381号）及其下的土地使用权（增国用2005第B0400827、B0400828、B0400831号），办公楼（粤房字第1643379号）及其下土地使用权（增国用2005第B0400830号），别墅（粤房字第1643378号）及其下的土地使用权（增国用2005第B0400829号）。
为减少交易成本，方便操作，公司将聘请具有证券业务资格的资产评估机构对交易标的资产进行评估，以该评估价格公开挂牌出售，如十天内无人应价，则公司下次出售时可在评估价格基础上下调5%，但累计下调幅度不得超过评估价格的20%，此项出售具体事宜由公司股东大会委托公司董事会办理。
公司将用所得资金偿还公司部分债务后，用部分资金进行投资，开发新的利润增长点，以期获得合理回报，增强公司经营实力和盈利能力，不断改善公司资产状况。
同意64,268,204股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％。
表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
8、审议通过了《关于成立子公司的议案》；
为在公司现有的产业布局上开发新的利润增长点，适时调整产业和产品结构以降低经济危机对公司造成的影响，增强公司经营实力和盈利能力，持续改善公司资产状况，公司本着稳健投资、专业化经营的原则，拟投资1000万元在东莞注册成立一家物业管理有限公司，其经营范围主要为（以经工商注册核准的经营范围为准）：物业投资，物业管理，物业租赁等。
具体事项由股东大会授权董事会办理。
同意64,268,204股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％。
表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
9、股东大会听取独立董事作述职报告。
三、律师出具的法律意见
广东广大律师事务所吴丰律师和刘海阳律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，公司本次股东大会的表决结果及所作出的决议内容合法合规、真实有效。
四、备查文件
1、2008年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
董事会
2009年5月20日