证券简称：包钢转股 证券代码：190010
内蒙古包钢钢联股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交的情况。
一、 会议通知情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会通知已于2009 年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
二、 会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司2008年年度股东大会，于2009年5月20日上午9：00时在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开，会期半天。出席会议的股东授权代表4人，代表股份3，946，865，034股，占公司总股本的61.45%，符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定。
三、会议决议情况
经与会股东授权代表审议，通过逐项记名投票或累计投票表决方式，对本次会议提案形成以下决议：
1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》
有效票3，946，865，034股，同意3，946，865，034股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》
有效票3，946，865，034股，同意3，946，865，034股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2008年度公司财务决算报告》
有效票3，946，865，034股，同意3，946，865，034股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
4、审议通过了《公司2009年度财务预算方案》
有效票3，946，865，034股，同意3，946，865，034股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
5、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》
经北京立信会计师事务所有限责任公司审计，截至2008年12月31日的会计年度，公司共实现营业收入441.24亿元，净利润9.20亿元，减去按10％提取的盈余公积金0.92亿元，加上以前年度未分配利润23.03亿元，2008年实际可供分配的利润为31.31亿元。董事会提议以公司实施利润分配时股权登记日总股本为基数，就2008年末未分配利润31.31亿元，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润留作以后年度分配。
有效票3，946，865，034股，同意3，946，865，034股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
6、审议通过了《公司2009年度生产经营计划》
有效票3，946，865，034股，同意3，946，865，034股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
7、审议通过了《公司2009年度投资计划》
有效票3，946，865，034股，同意3，946，865，034股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
8、审议通过了《关于公司2008年度关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预测的提案》
(关联方回避了此项提案的表决)
有效票15，852，721股，同意15，852，721股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
9、审议通过了《关于续聘北京立信会计师事务有限责任公司为公司财务报表审计机构的提案》
有效票3，946，865，034股，同意3，946，865，034股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
有效票3，946，865，034股，同意3，946，865，034股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
11、审议通过了《关于申请银行融资授信业务的提案》
有效票3，946，865，034股，同意3，946，865，034股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
12、审议通过了《关于委托包钢集团加工再磨铁精矿的提案》
(关联方回避了此项提案的表决)
有效票15，852，721股，同意14，337，921股，占出席股东大会有表决权股份总数的90.44%；反对1，514，800股，占出席股东大会有表决权股份总数的9.56%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
13、审议通过了《关于重新审议部分关联交易协议的提案》
(关联方回避了此项提案的表决)
有效票15，852，721股，同意15，852，721股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
14、审议通过了《关于公司董事会成员变更的提案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第四条第四款之规定，独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。韩竞、郑东自2003 年3 月26 日以来一直担任公司的独立董事，至2009 年3 月26日已满六年。韩竞、郑东请求辞去公司独立董事职务，公司同意两位独立董事的请辞要求，提名于绪刚、安胜利为新的独立董事候选人。
独立董事候选人简历
于绪刚，男，汉族，1968年6月出生，法学博士。2001年8月 至今在北京市大成律师事务所工作。现为该所高级合伙人、管理委员会委员，大成基金管理公司独立董事，中华全国律师协会金融证券、北京律师协会国际贸易、环太平洋律师协会委员会委员，华中科技大学法学院兼职教授、金融法研究中心主任、硕士研究生导师。
安胜利，男，汉族，1961年10月出生，中共党员，工学博士，教授，北京科技大学兼职教授、博士生导师；曾任包头钢铁学院教授、党委委员、副院长；内蒙古科技大学党委委员、副校长；现任内蒙古科技大学党委副书记、常务副校长。
本提案采取累计投票方式进行表决。
于绪刚：有效票3，946，865，034股，同意3，946，865，034股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
安胜利：有效票3，946，865，034股，同意3，946，865，034股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
本次股东大会经内蒙古建中律师事务所律师马秀芳现场见证，律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的有关决议合法有效。
特此公告。
内蒙古包钢联股份有限公司董事会
2008年5月21日