上海白猫股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。
本次会议共有6项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。
二、会议召开情况
1、会议时间：
2009年5月20日下午13：00
2、会议地点：
华夏宾馆（上海市漕宝路38号）五楼怡心厅
3、会议方式：
本次股东大会采取现场投票的方式召开
4、召集人：
上海白猫股份有限公司董事会
5、主持人：
董事长马立行先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证。
三、会议出席情况
上海白猫股份有限公司总股本为152,050,812股，出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计29人，代表股份72,437,206股，占公司有表决权股份总数的47.64%。议案审议情况
会议审议并以记名方式通过了如下决议：
1、2008年度董事会工作报告
| 表决股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 72,437,206 | 72,348,897 | 99.87809% | 36,000 | 0.04970% | 52,309 | 0.07221% |
2、2008年度监事会工作报告
| 表决股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 72,437,206 | 72,384,897 | 99.92779% | 0 | 0 | 52,309 | 0.07221% |
3、2008年度财务决算报告
| 表决股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 72,437,206 | 72,329,897 | 99.85186% | 55,000 | 0.07593% | 52,309 | 0.07221% |
4、2008年度利润分配方案
经立信会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度实现净利润-35,561,260.98元，加上年初未分配利润-26,121,512.62元，本年度末未分配利润为负数（-61,682,763.60元）。
本年度公司不进行利润分配，也不实行公积金转增资本。
| 表决股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 72,437,206 | 72,384,897 | 99.92779% | 0 | 0 | 52,309 | 0.07221% |
5、聘任公司2009年度审计机构的议案
同意聘任立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
| 表决股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 72,437,206 | 72,384,897 | 99.92779% | 0 | 0 | 52,309 | 0.07221% |
6、关于修改公司章程的议案
同意对《公司章程》中有关利润分配政策的部分条款进行修改。
| 表决股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 72,437,206 | 72,397,898 | 99.94574% | 5,000 | 0.00690% | 34,308 | 0.04736% |
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证。上海市锦天城律师事务所律师出具的法律意见书的结论为：公司2008年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
上海白猫股份有限公司董事会
2009年5月20日