江苏中天科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
提示：1、本次股东大会未有临时提案;
2、本次股东大会所审议议案均通过。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2009年5月20日在江苏省如东县中天黄海大酒店三楼会议室召开了公司2008年度股东大会。本次股东大会由公司第三届董事会召集，会议通知已于2009年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数13,2057,752股，占公司股本总数的41.16%，其中流通股股东6名，代表流通股份数55,506,726股，占公司股本总数的17.30%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会3位董事、第三届监事会1位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。
会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》；
投票结果：
同意股数13,2057,752股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》；
投票结果：
同意股数13,2057,752股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2008年度报告》；
投票结果：
同意股数13,2057,752股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2008年度报告摘要》；
投票结果：
同意股数13,2057,752股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2008年度财务决算报告》；
2008年12月31日公司总资产2,845,662,821.32元，比去年同期的2,190,225,630.97元增加了29.93%，其中：
流动资产 2,164,773,311.78元，比年初的1,599,222,337.09元增加35.36%
固定资产 505,761,507.41元，比年初的436,371,332.81万元增加15.90%
无形资产 52,953,679.09元，比年初的49,982,863.89元增加5.94%
公司2008年末负债合计1,828,822,795.35元，比年初的1,331,169,112.22元增加了37.38%；资产负债率为64.27%，比年初的60.78%增加了3.49个百分点。
所有者权益（含少数股东权益）为1,016,840,025.97元，比年初的859,056,518.75元增加了18.37%。
投票结果：
同意股数13,2057,752股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2008年度利润分配方案》；
经中兴华会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润146014986.44元，母公司实现净利润32908399.59元，本年度可供投资者分配的利润322911311.46元。
2008年，国家发放3G牌照及电信业重组，给公司光纤光缆的发展提供了机遇，公司乘势而上，对现有产能规模进行了扩张，使得目前公司现金流比较紧张，根据公司资金实际运用状况，股东大会决议对2008年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。
投票结果：
同意股数13,2057,752股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
七、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》，股东大会决议续聘中兴华会计师事务所为公司2009年度的审计机构，审计费用根据2009年的审计工作量另定；
投票结果：
同意股数13,2057,752股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
八、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2008年薪酬方案的议案》；
投票结果：
同意股数131,960,452股，占出席会议股东代表所持股份数的99.93%，反对97300股，占出席会议股东代表所持股份数的0.07%，弃权0股。
九、审议通过了《关于修改〈公司章程〉第六条的议案》；
修订前：
第六条 公司注册资本为人民币贰亿柒仟零捌拾万叁仟元。
修订后：
第六条 公司注册资本为人民币叁亿贰仟零捌拾万叁仟元。
同意股数13,2057,752股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
十、审议通过了《关于修改〈公司章程〉第十八条的议案》；
修订前：
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为208,310,000股，其中：如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股，占发行后股本总额的57.4%；南京邮电学院5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。
经2005年1月25日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司61,253,200股，占发行后股本总额的29.4%；江苏中天丝绸有限公司58,326,800股，占发行后股本总额的28%；南京邮电大学5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。
2006年4月28日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司（原名：江苏中天丝绸有限公司）51,311,399股，占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司50,552,952股，占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司229,005股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股92,400,000股，占发行后股本总额的44.36%。
2006年6月6日，公司召开2005年度股东大会，审议通过了公司2005年利润分配方案：每10股送红利股0.9股派现金0.1元（含税）、每10股公积金转增股本2.1股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司66,704,819股，占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司65,718,838股，占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司297,707股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股120,120,000股，占发行后股本总额的44.36%。
修订后：
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为208,310,000股，其中：如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股，占发行后股本总额的57.4%；南京邮电学院5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。
经2005年1月25日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司61,253,200股，占发行后股本总额的29.4%；江苏中天丝绸有限公司58,326,800股，占发行后股本总额的28%；南京邮电大学5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。
2006年4月28日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司（原名：江苏中天丝绸有限公司）51,311,399股，占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司50,552,952股，占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司229,005股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股92,400,000股，占发行后股本总额的44.36%。
2006年6月6日，公司召开2005年度股东大会，审议通过了公司2005年利润分配方案：每10股送红利股0.9股派现金0.1元（含税）、每10股公积金转增股本2.1股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司66,704,819股，占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司65,718,838股，占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司297,707股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股120,120,000股，占发行后股本总额的44.36%。
2009年3月5日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]83 号），公司非公开发行了5000万人民币普通股，公司总股本由270803000股扩大为320803000股。
同意股数13,2057,752股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
十一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》；
修订前：
第十九条 公司经批准按法律规定发行的普通股总数为208,310,000股，其中发起人持有138,310,000股，向社会公众发行70,000,000股。
2006年4月28日，公司股权分置改革，有限售条件的股份为115,910,000股，无限售条件股份为92,400,000股，总股本为208310000股。
2006年6月6日，公司送红利股并公积金转增股本，总股本变为27,0803,000股，其中有限售条件的股份为150,683,000股，无限售条件的股份为120,120,000股。
修订后：
第十九条 公司经批准按法律规定发行的普通股总数为208,310,000股，其中发起人持有138,310,000股，向社会公众发行70,000,000股。
2006年4月28日，公司股权分置改革，有限售条件的股份为115,910,000股，无限售条件股份为92,400,000股，总股本为208310000股。
2006年6月6日，公司送红利股并公积金转增股本，总股本变为27,0803,000股，其中有限售条件的股份为150,683,000股，无限售条件的股份为120,120,000股。
2009年3月5日，公司非公开发行50,000,000股，总股本变为320,803,000股。
同意股数13,2057,752股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
十二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉第五条的议案》；
修订前：
第五条 公司住所：江苏省如东县河口镇赵港村
邮政编码：226463
修订后：
第五条 公司住所：江苏省如东县河口镇中天村
邮政编码：226463
同意股数13,2057,752股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
十三、审议通过了《关于变更营业执照注册资本项目的议案》；
变更前：
注册资本：人民币贰亿柒仟零捌拾万叁仟元。
变更后：
注册资本：人民币叁亿贰仟零捌拾万叁仟元。
同意股数13,2057,752股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
十四、审议通过了《关于变更营业执照公司住所项目的议案》。
变更前：
江苏省如东县河口镇赵港村
变更后：
江苏省如东县河口镇中天村
同意股数13,2057,752股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
公司2008年度股东大会经中伦律师事务所刘俊哲律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00九年五月二十日