东方国际创业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600278         证券简称：东方创业        编号：临2009-009

　　东方国际创业股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　东方国际创业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2009年5月20日召开,本次会议应到董事9名，实到董事7名,独立董事惠熙荃女士因公请假委托独立董事吴大器先生表决，董事强志雄先生因公出差，委托董事蔡鸿生先生表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议表决，全票赞成通过以下议案：

　　一、关于授权经理室洽谈增持华安证券股权的议案：

　　同意授权经理室与华安证券股权出让方洽谈增持华安证券有限责任公司股权事宜。

　　二、关于与中行叙做NDF组合结汇产品的议案：

　　同意公司与中国银行叙做6到12个月期的NDF组合结汇产品，每月的叙做量在300万美元期限自2009年5月20日至2010年5月20日。

　　三、关于向中行申请综合授信额度的议案：

　　同意向中国银行上海市分行申请4000万元综合授信额度，期限自2009年5月20日起至2010年6月30日。

　　四、关于控股子公司东方物流（集团）有限公司为其下属子公司提供反担保的议案:

　　同意公司控股子公司东方物流（集团）有限公司为其全资子公司上海联集国际货运有限公司提供反担保，担保金额550万元人民币。

　　截止本公告披露日，本公司未发生对外担保事项，本公司控股子公司对外担保总额为3685万元，占上市公司最近一期经审计的净资产的2.46％。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司董事会

　　2009年5月20日