上海东方明珠（集团）股份有限公司二○○八年度股东大会决议公告

证券代码：600832    股票简称：东方明珠    编号：临2009-009

上海东方明珠（集团）股份有限公司

二○○八年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

本次股东大会召开前、会议召开期间没有增加、否决和变更提案。

二、会议召开和出席情况

上海东方明珠（集团）股份有限公司二○○八年度股东大会于2009年5月21日上午9:00在上海源深体育馆召开，本次会议采用现场投票的方式表决。参加表决的股东（股东授权代理人）共183人，代表股份1,886,583,792股，占公司总股本的59.2086％。公司董事长薛沛建同志主持了会议，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

三、提案审议和表决情况

本次会议按照《关于召开公司2008年度股东大会通知》中列明的议题进行，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次股东大会逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

（一）公司2008年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,886,583,792	1,885,380,800	133,574	1,069,418	99.9362%

（二）公司2008年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,886,583,792	1,885,380,800	133,574	1,069,418	99.9362%

（三）公司2008年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,886,583,792	1,885,369,873	146,187	1,067,732	99.9357%

（四）公司2008年度利润分配预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,886,583,792	1,884,091,620	1,415,444	1,076,728	99.8679%

（五）公司2009年度财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,886,583,792	1,885,122,274	298,193	1,163,325	99.9225%

（六）关于公司在银行间债券市场利用债务融资工具募集资金的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,886,583,792	1,885,278,194	233,714	1,071,884	99.9308%

（七）关于续聘会计师事务所的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,886,583,792	1,885,384,107	127,774	1,071,911	99.9364%

（八）关于修改公司章程部分条款的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,886,583,792	1,885,384,107	127,774	1,071,911	99.9364%

四、律师见证意见

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所杜晓堂律师、金诗晟律师见证。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海东方明珠（集团）股份有限公司

二〇〇九年五月二十二日