大连大显控股股份有限公司
二OO八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
提示：
●本次公告无新增议案
●本次公告无被否决议案
一、会议召开和出席情况
大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）二OO八年度股东大会于2009年5月21日上午9：30在公司会议厅召开。本次大会到会股东及股东授权代表共5名，代表股份394,111,655股，占公司总股本37.02%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘秉强先生主持会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议《公司2008年度报告正文及摘要》
同意：394,111,655股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
2、审议《公司2008年度董事会工作报告》
同意：394,111,655股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
3、审议《公司2008年度监事会工作报告》
同意：394,111,655股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
4、审议《关于公司2008年度财务决算及利润分配预案的议案》
同意：394,111,655股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
5、审议《大连大显控股股份有限公司<公司章程>修正预案》
同意：394,111,655股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
6、审议《关于公司2009年短期借款的议案》
同意：394,111,655股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
7、审议《关于公司2009年日常关联交易的议案》
同意：20,759,530股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
8、审议《关于公司2009年提供连带责任担保的议案》
同意：20,759,530股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
9、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》
同意：394,111,655股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
三、律师见证情况
公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马男现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二OO九年五月二十一日