南京银行股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容：
1、本次会议没有否决和修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
南京银行股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月21日上午9:30在公司总部八楼会议室召开。本次会议由董事会召集，并由公司董事长林复先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。参加本次会议的股东及受托人共49名，代表股份896,556,967股，占公司股份总额的48.812%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议审议并以记名表决方式通过了以下议案：
1、关于南京银行股份有限公司董事会2008年度工作报告的议案
同意股份数896,556,967股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、关于审议南京银行股份有限公司监事会2008年度工作报告的议案
同意股份数896,556,967股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、关于审议南京银行股份有限公司2008年度财务决算报告的议案
同意股份数896,556,967股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、关于审议南京银行股份有限公司2008年度利润分配报告的议案
同意股份数896,541,029股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.998%；反对15,938股, 占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.002%；弃权0股。
5、关于审议南京银行股份有限公司呆帐核销权限（修订稿）的议案
同意股份数896,511,667股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.995%；反对45,300股, 占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.005%；弃权0股。
6、关于补选夏平先生为南京银行股份有限公司董事的议案(累积投票制)
同意股份数896,556,967股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、关于补选范卿午先生为南京银行股份有限公司独立董事的议案(累积投票制)
同意股份数896,556,967股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、关于审议南京银行股份有限公司独立董事津贴制度的议案
同意股份数895,024,698股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.829%；反对1,451,969股, 占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0. 162%；弃权80,300股, 占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.009%。
9、关于审议南京银行股份有限公司外部监事津贴制度的议案
同意股份数895,069,598股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.834%；反对1,451,969股, 占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0. 162%；弃权35,400股, 占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.004%。
10、关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案
同意股份数896,556,962股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权5股。
11、关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权的议案
同意股份数896,556,962股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权5股。
12、关于聘任2009年度审计机构的议案
同意股份数896,556,967股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
13、关于修改公司章程的议案
同意股份数896,556,962股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权5股。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2009年5月21日