福建南纺股份有限公司关于召开2008年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建南纺股份有限公司(以下简称公司)于2009年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn刊登了《福建南纺股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议暨召开2008年度股东大会公告》。根据《福建南纺股份有限公司章程》的有关规定，现再次发布关于召开2008年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：福建南纺股份有限公司董事会
2、会议时间：2009年5月26日(星期二)上午9：00
3、会议地点：福建南纺股份有限公司南纺大厦十一层会议室
4、会议召开方式：现场表决
二、本次会议审议以下事项：
1、审议公司《2008年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008年度财务决算报告》；
4、审议公司《2008年度利润分配议案》；
5、审议公司《2008年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、审议公司《关于修订公司章程的议案》；
9、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
10、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
11、审议公司《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
12、听取公司独立董事2008年度述职报告。
三、出席会议对象：
1、截至2009年5月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、社会个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的须持有委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、登记时间：
2009年5月22日上午8:00—11:30，下午2:00—5:30。
六、登记地点：
福建省南平市安丰桥福建南纺股份有限公司董事会办公室。
七、其他事项：
1、会期半天，与会者食宿、交通费自理；
2、联系电话：0599---8813015、8813009
传 真：0599—8805190
邮 编：353000
联系人：林秀华 李 峰
特此公告。
附件：股东大会授权委托书样本
福建南纺股份有限公司董事会
二〇〇九年五月二十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席福建南纺股份有限公司2007年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额： 委托日期：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）