山西太钢不锈钢股份有限公司
关于发行中期票据的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司2008年第四次临时股东大会批准，公司拟向全国银行间市场机构投资者发行三年期中期票据35 亿元人民币。具体内容见2008年12月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2008年第四次临时股东大会决议公告》。
公司的发行申请已经获得中国银行间市场交易商协会（中市协注［2009］MTN42号）《接受注册通知书》核准。具体内容见2009年4月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于发行中期票据申请获得批准的公告》。
2009年5月19日，公司发行了2009年度第一期中期票据，发行数量15亿元人民币，期限3年，利率3.18%。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2009年5月21日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈公告编号：2009-14
山西太钢不锈钢股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009年5月21日（星期四）上午9:00
2.召开地点：太原市花园国际大酒店花园厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：李晓波董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）10人、代表股份3,661,713,980 股、占公司有表决权总股份64.28%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
（一）审议并通过了《公司2008年度董事会工作报告》
表决情况： 同意3,661,713,980 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（二）审议并通过了《公司2008年度监事会工作报告》
表决情况：同意3,661,713,980股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（三）审议并通过了《2008年度利润分配的议案》
经立信会计师事务所有限公司审计确认，本公司2008年实现净利润 1,951,462,054.56 元，提取10%法定盈余公积195,146,205.46元，加年初未分配利润 4,334,617,882.49 元，减报告期内实施2007年利润分配1,037,557,560元，2008年末可供股东分配的利润为5,053,376,171.59 元。
本公司决定以2008年末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利1.00元（含税），合计分配现金红利569,624,779.60 元，占公司当年母公司报表净利润的比例为29.19%，占合并报表归属于母公司股东净利润的比例为46.13%。
报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
表决情况：同意3,661,713,980股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（四）审议并通过了《公司2009年全面预算的议案》
2009年公司全面预算目标：铁产量825万吨；钢产量1,019万吨，其中不锈钢220万吨；商品坯材销量1,062万吨，其中不锈坯材218万吨。合并营业收入预算700亿元。
表决情况：同意3,661,713,980股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（五）审议并通过了《公司2009年固定资产投资预算的议案》
公司2009年安排固定资产投资预算463,849万元，其中公司本部458,999万元，其中在建工程（37项）299,130万元，拟新开工程（13项）159,869万元；新临钢公司4,850万元，其中在建工程（2项）1,600万元，拟新开工程（4项）3,250万元。
表决情况：同意3,661,713,980股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（六）审议并通过了《与日常经营相关的关联交易的议案》
太原钢铁（集团）公司及在太原钢铁（集团）公司任职的董事、监事等关联股东回避了表决。
表决情况： 同意2,410,035股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（七）审议并通过了《关于聘用2009年度会计审计机构的议案》
公司决定继续聘用立信会计师事务所有限公司为本公司2009年会计审计中介机构，2009年度审计费用为200万元。
表决情况： 同意3,661,713,980股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（八）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决情况： 同意3,661,713,980股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
五、会议听取了公司独立董事2008年度述职报告
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2.律师姓名：翟颖
3.结论性意见：公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
七、备查文件
1．公司2008年度股东大会决议
2．山西恒一律师事务所出具的法律意见书
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○九年五月二十一日