河北衡水老白干酒业股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2008年年度股东大会于2009年5月21日上午9时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，出席会议的股东共2名，代表有表决权的股份数72,649,347股，占公司股本总数的51.89 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长张新广先生主持，公司董事、监事以及高级管理人员参加了会议。
大会对所提议案进行了逐项审议，并采用记名投票的方式，通过了以下决议：
一、审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
投票结果：同意股数72,649,347股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
二、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
投票结果：同意股数72,649,347股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
三、审议通过了《2008年度公司财务报告》。
投票结果：同意股数72,649,347股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
四、审议通过了《2008年度独立董事述职报告》。
投票结果：同意股数72,649,347股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
五、审议通过了《2008年度公司利润分配方案》。
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2008年度公司共实现净利润31,147,616.55元，提取法定公积金2,563,686.49元，加上年初未分配的利润10,199,842.59元后,年末可供股东分配的利润共计38,783,772.65元。鉴于公司目前正在对白酒酿造生产线实行技术改造，对制酒车间、制曲车间、包装车间进行改扩建，资金需求较大。为更好的促进衡水老白干酒的快速发展，统筹考虑公司的实际情况，根据2009年的生产经营计划及未来发展需要，公司不进行现金利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金，公司也不进行资本公积金转增股本。
投票结果：同意股数72,649,347股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
六、审议通过了《公司2008年年报及其摘要》。
投票结果：同意股数72,649,347股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
七、审议通过了《公司向银行申请保持2.5亿元贷款额度的议案》。
根据公司的生产经营需要，与会股东一致同意2009年度公司申请不超过2.5亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金，贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。
投票结果：同意股数72,649,347股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
八、审议通过了《为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
基于公司与河北衡水远大集团棉纺织总厂（以下简称：远大集团）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与会股东一致同意公司与远大集团为互保单位相互向银行贷款提供担保，对其提供担保总金额不超过人民币5000万元，担保期限自本次股东大会批准之日起三年。
投票结果：同意股数72,649,347股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
九、审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
基于公司与河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与会股东一致同意与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保， 对其担保的总金额不超过人民币15000万元，担保期限自本次股东大会批准之日起三年。
投票结果：同意股数72,649,347股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
中磊会计师事务所有限责任公司在为公司提供2008年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。与会股东一致同意继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司作为本公司2009 年度审计机构。
投票结果：同意股数72,649,347股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。
本次股东大会由河北冀华律师事务所马跃彬律师出席见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、河北冀华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
备查文件全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
二零零九年五月二十一日
股票代码：600559 股票简称： 老白干酒 编号：2009--013
河北衡水老白干酒业股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河北冀衡化学股份有限公司
●总担保额度：玖仟万元人民币；
●本次为河北冀衡化学股份有限公司担保数量：贰仟伍佰万元；累计为其担保数量：伍仟叁佰万元
●对外担保累计数量：柒仟陆佰万元
一、担保情况概述
1、2008年5月22日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》，基于公司河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与会股东一致同意公司与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保，对冀衡股份担保的总金额不超过人民币9000万元，担保期限自本次股东大会批准之日起三年。
2、2009年5月6日本公司与中国建设银行股份有限公司衡水和平支行（以下简称：和平支行）签署了2500万元的《保证合同》，为冀衡股份贷款提供连带担保，担保期限为2009年5月6日至2010年5月5日。
二、被担保人基本情况
冀衡股份注册地点为衡水市中华北大街125号,法人代表肖秋生，经营范围主要为消毒剂、氯碱、氰尿酸的生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。公司信用等级AAA级，企业财务状况良好，2008年度资产总额700,050,868.82元，负债总额439,157,728.94元，净资产260,893,139.88元，实现净利润20,122,602.61元（经审计）。该公司与本公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
本公司与上述和平支行签署的《保证合同》，担保总额2500万元为连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司累计对外担保数量为柒仟陆佰万元，占最近一期经审计净资产的20.82%，无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司2008年年度股东大会决议；
2、保证合同；
3、冀衡股份最近一期财务报表；
4、冀衡股份营业执照复印件。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2009年5月21日