成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2009年5月21日上午在成都顺城大厦5楼公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，董事肖十因公出差无法参会，书面委托董事杨学平代为表决。会议推举杨学平董事主持，公司监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举杨学平先生为公司第八届董事会董事长；选举杨国良先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
各专门委员会委员组成如下：
1、 薪酬与考核委员会
主任：林楠；成员：杨学平、白有忠
2、 提名委员会
主任：白有忠；成员：杨学平、杨卫
3、 审计委员会
主任：杨卫；成员：林楠、白有忠
4、投资战略委员会
主任：杨学平；成员：杨国良、仇卫民、张光剑、林楠
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据董事长提名，聘任仇卫民先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
根据董事长提名，聘任任春晓女士为公司董事会秘书，聘任高飞先生为公司董事会证券事务代表。聘期同本届董事会成员任期。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
聘任任峰先生为公司审计部负责人，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
根据总经理提名，聘任王晓文女士、闫锋刚先生、任春晓女士为公司副总经理，聘任李锦昆先生为公司财务总监、财务负责人。聘期同本届董事会成员任期。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述高管人员选聘事项发表了独立意见，认为：1、本次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人在任职资格方面拥有其履行职责的能力和条件，具备担任公司高管所需的职业素质；未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。2、公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。3、同意公司董事会本次的聘任决议。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2009年5月21日
附件：聘任人员简历
仇卫民先生，1963年出生，毕业于首都师范大学政法系，研究生学历。长期在政府部门和企业从事经济管理工作，曾任北京外办国际交流中心办公室副主任、北京比林通信科技发展中心董事长；2001年3月至今，任北京新比林通信技术有限公司董事长；2003年1月至2008年7月，任北京电信通电信工程有限公司副董事长；2005年至今兼现任北京网络行业协会副秘书长；2008年7月至今，任北京电信通电信工程有限公司董事长；2008年4月至今，任本公司董事；2009年1月至今，任本公司总经理。
任春晓女士，1974年出生，经济学硕士。1995年毕业于西安交通大学工商行政管理专业；1999年毕业于广东暨南大学经济学系。1999年6月至2002年5月，任深圳市多媒体技术有限公司部门经理、总裁助理；2002年6月至2003年5月，任本公司董事长助理、证券事务代表；2003年6月，任本公司董事会秘书，2006年5月至今，任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
高飞先生，1976年出生，2000年7月毕业于成都广播电视大学金融专业，2003年7月毕业于成都广播电视大学法律专业。先后在成都科龙冰箱股份有限公司、申银证券所双流公司、成都兴达建设实业公司工作。2005年2月至今，任本公司证券事务代表、办公室副主任；2006年5月至今任本公司监事。
任峰先生，1974年出生，本科学历，1997年7月毕业于太原理工大学。先后在北京正和信会计师事务所、北京嘉信达会计师事务所、北京中青瑞会计师事务所担任审计项目助理、审计项目经理、副总经理等职务；2009年1月，进入本公司，担任审计部经理。
王晓文女士，1954年出生，研究生学历。1973年9月至1975年12月在北京市第二师范学校物理专业学习，1979年10月至1982年9月在北京市教育学院物理专业学习，1994年4月至1996年4月在中国社会科学院研究生院商业经济专业学习；先后担任北京市一三一中学教师、北京市妇联干部、北京新颖镀膜技术有限公司董事长；2007年7月至2008年6月任北京电信通电信工程有限公司副总经理；2008年7月至今任北京电信通电信工程有限公司总经理。
闫锋刚先生，1970年12月出生；1992年毕业于中国人民大学国民经济管理系，经济学学士；2002年至2006年，任清华同方智能交通事业部总经理；2006年8月至2007年，任同方股份数字城市工程公司副总经理、市场部总经理；2007年11月至今，任北京鹏博士安全信息技术有限公司总经理。
李锦昆先生，1968年出生，本科学历。毕业于西南财经大学会计系会计专业。曾在成发（集团）公司、成都联益特殊钢公司、四川金路集团股份有限公司工作，历任成本会计、财务经理、总经理助理兼总会计师、财务公司总经理等职务；2002年6月进入本公司，历任财务部经理、资金总监、总经理助理；2006年5月至今，任本公司财务总监。
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2009-026
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2009年5月21日上午在成都顺城大厦5楼公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议推举监事韩露女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
选举韩露女士为公司第八届监事会监事长。
本议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
2009年5月21日