中国长城计算机深圳股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2009年5月21日
2、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：杜和平
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）共7人，代表股份264,744,623股，占公司有表决权总股份48.12%。
四、提案审议和表决情况
（一）普通决议议案
1、2008年度董事会工作报告
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
2、2008年度监事会工作报告
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
3、2008年度财务决算报告
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
4、2008年度利润分配预案
根据信永中和会计师事务有限公司出具的审计报告，公司 2008 年度实现净利润11,823,912.92元，提取10%法定盈余公积金1,182,391.29元，加上年初未分配利润643,990,513.98元，扣除本年度发放现金股利10,545,304.50元和股票股利91,698,300.00元,本次可供分配的利润为552,388,431.11元。基于公司长远发展考虑，公司2008年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。公司未分配利润将用于补充营运资金和非募集资金投资项目。
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
5、2008年年度报告及报告摘要
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
6、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计单位议案
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
7、申请银行综合授信额度议案
（1）向深圳发展银行申请综合授信额度议案（1亿）
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（2）向招商银行申请综合授信额度议案（8千万）
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（3）向中国银行申请综合授信额度议案（2.5亿）
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（4）向农业银行申请综合授信额度议案（5亿）
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（5）向中信银行申请综合授信额度议案（1亿）
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（6）向建设银行申请综合授信额度议案（4.5亿）
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（7）向兴业银行申请综合授信额度议案（1亿）
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（8）向中国进出口银行申请综合授信额度议案（1亿）
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（9）向中国进出口银行申请综合授信额度议案（1.5亿）
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（10）向中国进出口银行申请综合授信额度议案（7亿）
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（11）向广东发展银行申请综合授信额度议案（5千万）
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（12）向交通银行申请综合授信额度议案（2亿）
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（13）向上海浦东发展银行申请综合授信额度议案（850万USD）
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
8、2009年度日常关联交易框架协议议案
（1）2009年度与长城香港关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意1,569,920股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（2） 2009年度与深圳易拓关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、杜和平先生、卢明先生回避表决。同意 1,539,920股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（3） 2009年度与深圳华明关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意1,569,920股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（4） 2009年度与长海发展关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意1,569,920股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（5）2009年度与中国电子关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意1,569,920股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（6）2009年度与长信金融关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意1,569,920股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（7）2009年度与长海科技关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、杜和平先生、卢明先生、周庚申先生回避表决。同意1,524,080股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（8）2009年度与湘计华湘关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意1,569,920股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
9、关于董事会专门委员会工作条例修订案
（1）《董事会战略委员会工作条例》的修订
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（2）《董事会提名委员会工作条例》的修订
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（3）《董事会审计委员会工作条例》的修订
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（4）《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的修订
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（二）特别决议议案
1、修改《公司章程》议案
同意264,744,623股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（三）公司独立董事向本次年度股东大会提交了述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所 李瑮蛟律师
广东经天律师事务所 陈咏桩律师
2、结论性意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二OO九年五月二十二日